ST Zhongtian Bulletin No.: 2022 – 084 Zhongxing tianheng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd.
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio complementario de la junta general anual de accionistas de 2021 (ⅱ)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de mayo de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) ST Zhongtian 2022 / 5 / 19
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng 201 Collection Fund Trust Scheme, chengsen Group Co., Ltd. 2. Descripción del procedimiento de propuesta
El 30 de abril de 2022, la empresa anunció la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, y el 6 de mayo de 2022 anunció el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación complementaria de la junta general anual de accionistas de 2021. Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng 201 Collection Fund Trust Scheme, a Shareholder with 3.82 per cent Shares, presented provisional proposals on May 18, 2022 and Written to the summoner of the Shareholder ‘s General Meeting on May 19, 2022; Chengsen Group Co., Ltd., que posee el 11,17% de los derechos de voto, presentó una propuesta provisional el 19 de mayo de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado.
3. Contenido específico de la propuesta provisional
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de ZTE tianheng Energy Technology (Beijing), los accionistas que posean, individual o colectivamente, más del 3% de las acciones de ZTE tianheng Energy Technology (Beijing) (en lo sucesivo denominadas “empresas que cotizan en bolsa” o “empresas”) podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas.
A partir de la fecha de emisión de la presente circular, el “Plan de fideicomiso de fondos colectivos Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng 201” (en adelante denominado “la empresa”) administrado por Bohai International Trust Co., Ltd. Posee 52.222222 acciones en circulación de empresas cotizadas, lo que representa El 3,82% del capital social total de la empresa.
Teniendo en cuenta que el Décimo Consejo de Administración de la empresa expiró el 28 de marzo de 2022 y que todavía no se ha elegido a un nuevo miembro del Consejo de Administración, con el fin de normalizar la gobernanza empresarial, garantizar el desempeño normal del Consejo de Administración de la empresa y tener plenamente en cuenta los intereses de la Empresa y el desarrollo futuro, la empresa propone al Consejo de Administración de la empresa que presente el proyecto adjunto a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Proyecto de ley: proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li Ming Gang como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de ZTE tianheng Energy Technology (Beijing) Stock Company (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Bohai International Trust Co., Ltd. “Bohai International Trust Co., Ltd – Bohai Trust · henglifeng 201 collected Fund Trust Scheme” as Shareholder of more than 3 per cent of the shares of the company, nominated Mr. Li mingang as the undécime Board of Directors of the company non – Independent Director Candidate.
En vista de la expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, la empresa tiene la intención de elegir al Consejo de Administración de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes, y el Sr. Li Ming Gang cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa para la calificación de los directores no independientes, se presenta a la Junta General de accionistas una propuesta para elegir al Sr. Li Ming Gang como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa.
CV:
Mr. Li mingang: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, member of the CPC, Born in 1975, Ph.D. Ha trabajado en China Huarong Asset Management Co., Ltd. Actualmente es Director Adjunto Senior de Huarong Capital Management Co., Ltd.
A partir de la fecha de emisión de la presente carta, chengsen Group Co., Ltd. Posee el 11,17% de los derechos de voto correspondientes a 152623.000 acciones de la empresa y es el accionista mayoritario de la empresa.
Teniendo en cuenta que la filial de propiedad total de la empresa “Qingdao Zhongtian Energy Group Co., Ltd.” ha sido aceptada por el Tribunal de Qingdao para la reorganización de la quiebra y ha nombrado al Administrador de la reorganización de la quiebra, de conformidad con las necesidades de desarrollo general de la empresa y teniendo plenamente en cuenta Los intereses de la empresa y el desarrollo futuro, se propone al Consejo de Administración que presente la siguiente propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021:
Propuesta 1: propuesta de modificación de la dirección y el nombre de la sociedad
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar su dirección registrada original “7 / F, bloque w2, no. 1, East Chang ‘an Street, Beijing” a “1 / F, 8 / F, 1 – 2 / F, edificio 31, no. 1680, West jiuliukuang Village, Longshan Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province”, y cambiar su nombre a “Shandong Zhongxing tianheng Energy Co., Ltd.” (la dirección final y el nombre están sujetos al registro industrial y comercial). Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales de la empresa.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Dado que la dirección y el nombre completo de la sociedad están sujetos a cambios, se propone modificar algunas de las disposiciones de los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de ZTE tianheng Energy Science and Technology (artículo 1 del Norte para salvaguardar Shandong ZTE tianheng Energy Co., Ltd.) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la sociedad anónima (en lo sucesivo denominada “la empresa”), los accionistas, los acreedores y los acreedores, regular los derechos e intereses legítimos de los miembros de la sociedad, regular la Organización, la Organización y el comportamiento de la sociedad, Los presentes estatutos se formulan de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 4 nombre de la sociedad: artículo 4 nombre de la sociedad:
Shandong Zhongxing tianheng Energy Co., Ltd.
Technology (Beijing) Co., Ltd. Article 5 Company address: 1 East Chang ‘an Street, Beijing article 5 Company address: 7th Floor, W2 Block, Jimo, Qingdao, Shandong Province; Código postal: 100738.
1 – 2 Floor, 8 households, Building 31, 1680 Kuang Village, West jiuliu, Longshan Office; Código postal: 266000.
Las modificaciones anteriores se regirán en última instancia por el registro industrial y comercial.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas el 30 de abril de 2022 y el anuncio de la propuesta provisional adicional el 6 de mayo de 2022, as í como el anuncio complementario de la junta general anual de accionistas 2021, no se modificarán. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 30 de mayo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Wangjing, distrito de Chaoyang, Beijing, China jin27 (2) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de mayo de 2022
Hasta el 30 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021 √
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
6 sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Propuesta de informe
7 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
8 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
9.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa
9.01 elección del Sr. Xu Yitian como director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.02 elección del Sr. Liu Zhen como director independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.03 elección de la Sra. Zhang yehua como Directora independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.04 elección del Sr. Lei pengguo como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.05 elección del Sr. Lin Daqian como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.06 elección del Sr. Liu daogui como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.07 elección del Sr. Zhang Tao como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.08 elección del Sr. Li wentao como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
9.09 elección de la Sra. Wang shaonan como Directora no independiente de la empresa
10.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores
10.01 elección del Sr. Deng yuanjun como supervisor de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
10.02 elección del Sr. Hu wenbo como supervisor de la 11ª Junta de supervisores de la empresa
Sobre la elección del Sr. Li Ming Gang como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Propuesta de modificación de la dirección y el nombre de la sociedad
13 propuesta de modificación de los Estatutos
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas 1 a 8 han sido examinadas y aprobadas en la 50ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, como se detalla en la publicación de la empresa en Shanghai Securities Journal el 30 de abril de 2022 y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio.
Las propuestas 9 y 10 se detallan en la “junta general anual de accionistas 2021” publicada por la empresa el 6 de mayo de 2022.
Las propuestas 11, 12 y 13 se detallan en el presente anuncio.
2. Proyecto de resolución especial: 133. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 9, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Se anuncia por la presente.
Zhongxing tianheng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. Board of Directors 20 May 2022 Daily documents (ⅰ) written letter of Shareholders submitting the proposal for addition and Proposal Content Annex 1: authorization letter
Anexo 1:
Poder notarial
ZTE tianheng Energy Section
