Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 067 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Contenido importante
1. No hay casos de aumento, rechazo o cambio de propuestas durante la reunión de accionistas. 2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
La reunión sobre el terreno comenzó a las 14.50 horas del 19 de mayo de 2022 y duró medio día.
El tiempo de votación en línea es: 19 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. y 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión
Lugar de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, edificio 1, no. 6, conserje Road, songshanhu Park, Dongguan, Guangdong
Plataforma de votación en línea: sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y sistema de votación en Internet
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Huang yuntao, Director de la empresa
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, etc.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 2.870527.600, lo que representa el 64,1% del total de 447132.532 acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno fue de 227117.214, lo que representa el 507942% de las 447132.532 acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación en línea
El número total de acciones con derecho a voto representadas por 19 accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 59935546, lo que representa el 134044% del total de acciones con derecho a voto de 447132532.
4. Algunos directores, todos los supervisores, algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas votó sobre el terreno por votación secreta y votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa declaró sus funciones en la Junta General de accionistas.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
6. Examinó y aprobó el “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021” y aprobó 2.870030.860 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
7. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra parcial de acciones restringidas y la cancelación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2019
Aprueba 287030.860 acciones, que representan el 999924% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se opusieron a 21.900 acciones, que representaban el 00076% de las acciones con derecho a voto de los accionistas que participaban en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente:
59.203597 acciones, que representan el 999630% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; Se oponen a las 21.900 acciones, que representan el 00370% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores que participan en la votación de la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión.
Opiniones de los abogados sobre el testimonio jurídico emitido por la Junta General de accionistas
The Shareholder meeting was witnessed by Peng Yao Lawyer and Li DeQi Lawyer of Guohao law firm (Shenzhen) and issued legal opinion.
Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones del convocante y del personal que asiste a la reunión sobre el terreno y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas son legales y válidas.
El texto completo de la opinión jurídica se detalla en la red de información sobre la marea del 20 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. La resolución de la Junta General de accionistas, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes;
2. Legal opinion issued by Guohao law firm (Shenzhen).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
20 de mayo de 2022
