Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 063 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se notificó por escrito a los directores el 15 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 19 de mayo de 2022. En la presente reunión participarán en la votación siete directores, siete directores que participen efectivamente en la votación. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de financiación bancaria de la empresa y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas;
Los directores asociados Lin haichuan, Lin Nantong se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el artículo publicado el 20 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la solicitud de financiación bancaria de la empresa y la aceptación de la garantía de las partes vinculadas (número de anuncio: 2022 – 065).
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente, que se detallan en la publicación de la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. En el tercer período de sesiones de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos y en el tercer período de sesiones de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la celebración de la Sexta junta general provisional de accionistas en 2022”, que se detalla en el documento publicado el 20 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información Juchao http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la Sexta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 066).
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
20 de mayo de 2022
