Ping An Securities Co., Ltd.
Sobre
El GEM emite bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Patrocinador (asegurador principal)
(address: floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, no. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen City)
Mayo de 2002
Declaración
Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora” o “la institución patrocinadora”) acepta la Comisión de Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa” o ” Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) \ \
De conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y cotización de valores y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, la institución patrocinadora y su representante designado son honestos, honestos y fieles, diligentes y responsables, y se atendrán estrictamente a las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley. Después de la debida diligencia y la verificación cuidadosa, se emitirá la recomendación de inclusión en la lista y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación de inclusión en la lista son coherentes con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a un destinatario no especificado.
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… 3.
Información básica del emisor… 5.
Perfil del emisor… 5.
El negocio principal, los principales productos y servicios del emisor… 5.
Iii) Nivel de I + D del emisor… 6.
Principales datos e indicadores operativos y financieros del emisor… 7.
Los principales riesgos del emisor… 8.
2. Situación de la emisión de los valores que solicitan cotización en bolsa… 19.
Tipo y lugar de cotización de los valores emitidos 19.
Ii) Escala de emisión… 19.
Iii) valor nominal y precio de emisión… 19.
Iv) Duración de los bonos… 19.
Tipo de interés nominal… 19.
Vi) Plazo y modalidades del Servicio de la deuda 19.
Vii) plazo para la conversión de acciones… 20.
Determinación y ajuste del precio de conversión de acciones… 20.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones… 21.
El método de determinación del número de acciones transferidas y el método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión… 22.
Cláusula de Redención… 22.
Condiciones de reventa… 23.
Distribución de dividendos después de la conversión de acciones… 24.
Modo de emisión y objeto de emisión… 24.
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales 25
Asuntos relacionados con la reunión de tenedores de bonos… 25
El propósito de esta recaudación de fondos… 26.
XVIII) Cuestiones de garantía 27
Cuestiones de calificación 27
Depósito de fondos recaudados 27
21. Período de validez del plan de distribución actual 27
3. Información sobre el representante patrocinador del proyecto, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores… 27
Representante patrocinador del proyecto… 27
Ii) copatrocinador del proyecto… 28
Iii) Otros miembros del equipo del proyecto 28 4. Explicación de si la institución patrocinadora tiene alguna situación que pueda afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación… 28 v. Compromisos del patrocinador 29 VI. Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de la emisión y cotización de valores Organización de la supervisión continua del emisor por la institución patrocinadora… Información de contacto de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador… Otras cuestiones que la institución patrocinadora considere que deben aclararse 31 10. Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la emisión y cotización de valores… 32.
Perfil del emisor
Nombre de la empresa
Shenzhen Farben Information Technology Co., Ltd.
Dirección registrada 1F – 6f, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North 6th Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Office address 1 – 6 Floor, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North six Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) . SZ
Yan Hua, representante legal
Secretario del Consejo de Administración Wu Chao
Fecha de establecimiento 2006 – 11 – 08
Código postal (oficina) 518067
Número de teléfono 86 – 755 – 26601132
Fax: 86 – 755 – 26605103
Dirección de internet www. Farben. Com. Cn.
Los elementos generales de funcionamiento son: software y hardware informáticos, programación; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología de programas informáticos de Internet; Investigación y desarrollo de software integrado de hardware y su entorno, integración de sistemas y consulta técnica; Importación y exportación de servicios técnicos; Servicios de procesamiento de datos, servicios de gestión empresarial, consultoría de traducción, servicios de traducción; Consultoría de gestión empresarial; Investigación de mercado (excluida la investigación extranjera); Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Aceptar el compromiso de las instituciones financieras de prestar servicios de tecnología de la información y externalización de procesos (excluidos los servicios de información financiera); Servicios de procesamiento de datos.
Los artículos de licencia son: servicios de telecomunicaciones de valor añadido.
El tipo de emisión de valores emite bonos convertibles a objetos no específicos y cotiza en el GEM.
Actividad principal, principales productos y servicios del emisor
El emisor es un proveedor dedicado a proporcionar a los clientes servicios profesionales de externalización de tecnología de la información (Ito). Sobre la base de la investigación y el desarrollo de la tecnología de la información, el emisor proporciona servicios de externalización de la tecnología de programas informáticos para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes en el proceso de informatización y digitalización.
El emisor presta principalmente servicios de externalización de tecnología de software a los clientes. El Servicio de Outsourcing de tecnología de software se refiere a las actividades que las empresas subcontratan a las empresas de servicios de Outsourcing de tecnología de software para realizar y completar la totalidad o parte del trabajo de los sistemas o productos de tecnología de la información relacionados con el software con el fin de centrarse en la competencia básica, mejorar la eficiencia y controlar los costos relacionados con la tecnología de la información.
Sobre la base de la comprensión de los escenarios empresariales de los clientes, el emisor, basándose en la acumulación de la base de conocimientos, el conjunto de recursos de expertos, los productos y las soluciones, la tecnología, etc., toma a los profesionales de la tecnología de la información como portadores, proporciona a los clientes servicios de externalización de tecnología de software de todo tipo, desde el análisis de las necesidades hasta el diseño de soluciones, el desarrollo de productos, las pruebas y el apoyo a la operación y el mantenimiento. Soporte flexible para que los clientes se centren en su negocio principal.
El emisor presta servicios de ciclo de vida completo a los sistemas y productos de tecnología de la información de los clientes, incluidos los servicios de análisis y diseño, los servicios de desarrollo y programación, los servicios de ensayo e integración, los servicios de aplicación y mantenimiento, etc., como se indica a continuación:
La importancia del tipo de negocio para el cliente
Diseño de soluciones, diseño de productos, diseño interactivo 1. Enfoque empresarial: mejorar la flexibilidad y flexibilidad de la Organización mediante el análisis y diseño de la externalización de servicios, el diseño de sitios web, el diseño de interfaces de usuario, y centrarse en los servicios básicos para garantizar la ventaja competitiva;
Java Development, C + + Development, Internet 2, Technology Promotion: Improvement of Technical Services, Development and programming Services Front – end Development, Big data Development, artificial Promotion of Information Technology in Enterprise application
Servicios de aplicaciones inteligentes, etc.
Prueba del sistema, prueba de función, prueba de rendimiento 3, estrategia de la empresa: mejorar la prueba de respuesta del servicio y la prueba de integración del servicio, el Servicio de prueba automática, la velocidad y eficiencia del cuerpo del usuario, reducir el riesgo de gestión de la enfermería y la empresa, como la prueba de Mantenimiento del sistema de ti;
Funcionamiento y mantenimiento, gestión de redes, seguridad de la información 4, recursos humanos: reducción de la presión de los costos, aplicación y funcionamiento y mantenimiento completos de los servicios, apoyo técnico, servicios de apoyo a los datos para aumentar la flexibilidad de la dotación de personal;
5. Gestión financiera: reconstruir el presupuesto del sistema de información y mejorar el control de costos.
Nivel de I + D del emisor
El emisor siempre ha considerado que la tecnología es la primera fuerza productiva, el nivel tecnológico afecta directamente al Estado de funcionamiento del emisor, ha mantenido un alto nivel de inversión en I + D. Durante el período que abarca el informe, los gastos de I + D del emisor aumentaron año tras año, a saber, 67.811,3 millones de yuan, 11.373,49 millones de yuan, 186166,6 millones de yuan y 46.437,5 millones de yuan, respectivamente.
Al final del período sobre el que se informa, la proporción de personal de I + D y desarrollo de la aplicación de la tecnología del emisor (incluido el personal técnico y el personal de I + d) en el número total de empleados es la siguiente:
Tema 2022 – 3 – 312021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
R & D y aplicación técnica
Número de desarrolladores 16.058 15.830 11.909 7.058 (persona)
Número total de empleados (personas) 18.464 18.092 13.335 7.940
86,97% 87,50% 89,31% 88,89%
Durante el período que abarca el informe, el número de personal técnico de I + D del emisor aumentó con la ampliación de la escala de operaciones del emisor, lo que se ajustó a las necesidades operacionales de la empresa.
Principales datos e indicadores operativos y financieros del emisor
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 2022 – 3 – 312021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de activos 198428581809129215189468 66 092,08
Pasivo total 70501
