Código de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) abreviatura de valores: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) número de anuncio: 2022 – 061 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota importante 1. No hay casos de veto o modificación de propuestas en esta junta general de accionistas. 2. No hay ninguna propuesta complementaria antes de la celebración de la Junta General de accionistas. 3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La Junta General de accionistas está presidida por el Sr. Ji Gang, Vicepresidente de la empresa.
Tiempo de reunión
Hora de la reunión: jueves 19 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 19 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Habitación 1202 – 1203, piso 12, edificio T3, fangdacheng, 28 gaofa West Road, distrito de Nanshan, Shenzhen
Modo de convocatoria: combinación de la convocatoria sobre el terreno y la votación en línea
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
2. Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 44 accionistas, representando 4008533 acciones, representando el 122874% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando 34502333 acciones, representando el 105761% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 40 accionistas, representando 5582700 acciones, representando el 1.7113% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 40 accionistas minoritarios, representando 5582700 acciones, representando el 1.7113% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 40 accionistas minoritarios, representando 5582700 acciones, representando el 1.7113% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021 y 2022
Votación general:
Acordaron 36.969233 acciones, que representaban el 922270% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.115800 acciones, lo que representa el 7,77% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordó 24.669900 acciones, que representaban el 441883% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 3.115800 acciones, lo que representa el 55,81 17% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa al banco
Votación general:
Acordaron 38.362033 acciones, lo que representa el 95,7% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1694700 acciones, lo que representa el 4,2278% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 28.300 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00706% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
3.859700 acciones, que representan el 691368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1694700 acciones, que representan el 303563% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 28.300 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 05069% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, las calificaciones de los miembros y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas y los procedimientos de votación se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad; El resultado de la votación en esta junta general de accionistas es legal y válido.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
Documentos de referencia: 1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021; 2. Legal opinion issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm.
