Código de valores: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) abreviatura de valores: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) número de anuncio: 2022 – 035 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota especial: 1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa que cotiza en bolsa”) La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.30 horas del 19 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa no. 126, Dayang Road, Fuhai Street, Bao ‘an District, Shenzhen. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Li Quan, Presidente de la Junta.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 El 19 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
2. Asistencia a la reunión:
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea 11 accionistas, representando 66072741 acciones, representando el 228982% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 5, representando las acciones 42221465, representando el 146323% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Seis accionistas votaron a través de Internet, representando 23851276 acciones, representando el 8.2659% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 7 accionistas minoritarios, representando 17628737 acciones, representando el 6.1094% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando 175128.37 acciones, representando el 6.0693% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 4 accionistas minoritarios, representando 115900 acciones, representando el 00402% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
(Nota: Dado que los datos deben redondearse al calcular, puede haber una diferencia de cola en la suma de las proporciones y proporciones de las participaciones individuales antes mencionadas.)
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y fueron testigos de la asistencia de Abogados sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas de la Conferencia
Los accionistas participantes examinaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración anual 2021 y el plan de remuneración anual 2022 de los directores no independientes de la empresa;
Votación general:
Conviene en que 2.744204 acciones representen el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 01375% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.244704 acciones, que representaban el 99,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 03951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue rechazado por el Sr. Shi Liquan, la Sra. Chen meiyu, la Sra. Li chao y el segundo plan de accionariado de empleados.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración anual de los directores independientes de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022; Votación general:
Se acordó que 56688708 acciones representarían el 999424% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00576% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.244704 acciones, que representaban el 99,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 03951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Accionistas afiliados Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) – la segunda fase del plan de accionariado de
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
Votación general:
Aceptar 660400.041 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 00495% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Está de acuerdo en que 175960.037 acciones representarán el 99,8% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 01855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores.
Votación general:
Conviene en que 2.744204 acciones representen el 99,86% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 32.700 acciones, lo que representa el 01375% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 8.244704 acciones, que representaban el 99,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.700 acciones, que representaban el 03951% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue rechazado por el Sr. Shi Liquan, la Sra. Chen meiyu, la Sra. Li chao y el segundo plan de accionariado de empleados.
(Nota: Dado que los datos deben redondearse al calcular, puede haber una diferencia de cola en la suma de las proporciones y proporciones de las participaciones individuales antes mencionadas.)
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
En resumen, el abogado Xinda considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de su empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas, las normas de gobernanza, etc., as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de La empresa en vigor, las calificaciones de los asistentes a la reunión o de los asistentes sin derecho a voto. La calificación del convocante es legal y válida, el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas es legal, y la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 formada por la Junta es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Guangdong Xinda law firm.
Se anuncia por la presente.
Dalian zhiyun Automation Equipment Unit
