Código de valores: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) abreviatura de valores: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) número de anuncio: 2022 – 035
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró el 16 de mayo de 2022 el Congreso de los trabajadores de 2022 y eligió a los supervisores representativos de los trabajadores de la segunda Junta de supervisores. La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 19 de mayo de 2022, y los miembros del segundo Consejo de Administración y los supervisores no representativos de los empleados de la segunda Junta de supervisores fueron elegidos para formar conjuntamente la segunda Junta de directores y la segunda Junta de supervisores, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. El mismo día, la empresa convocó la primera reunión del segundo Consejo de Administración y la primera reunión del segundo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa, el Proyecto de ley sobre el establecimiento de un Comité Especial del segundo Consejo de Administración y la elección de sus miembros, as í como el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del segundo Consejo de supervisión de la empresa. El Presidente, los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración y el Presidente de la Junta de supervisores son elegidos y el nuevo personal directivo superior de la empresa es nombrado. Los detalles se anunciarán como sigue:
Elección del Presidente
Los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa son elegidos por la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Li shangkui Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa Para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
El currículum del Sr. Li shangkui se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024).
Elección de los comités especiales de la Junta
Los miembros del segundo Consejo de Administración de la empresa son elegidos por la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los comités especiales de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad elegirá a los miembros y presidentes de los comités especiales del segundo Consejo de Administración de la siguiente manera:
1. Miembros del Comité de auditoría: Sra. Li meihong (convocante), Sr. Zeng Dechang y Sr. Yu Yuanbao;
2. Miembros del Comité de estrategia: Sr. Li shangkui (Coordinador), Sr. Yu Yuanbao, Sr. Wei Fei, Sr. Wang Bing, Sr. Li Bo;
3. Miembros del Comité técnico: Sr. Wang Bing (Coordinador), Sr. Wei Fei, Sr. Zeng Dechang y Sr. Li Bo.
4. Comité de remuneración y evaluación: Sr. Zeng de Chang (Coordinador), Sra. Li Mei Hong, Sr. Wang Bing.
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación de más de la mitad de los directores independientes, el Comité de auditoría convocado por la Sra. Li meihong como profesional contable. El mandato de los miembros del Comité Especial del segundo Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del segundo Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración. Los currículos de los miembros mencionados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024).
Elección del Presidente de la Junta de supervisores
Los miembros de la segunda Junta de supervisores de la empresa son elegidos por la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, la Junta de supervisores eligió a la Sra. Song Yan Presidenta de la segunda Junta de supervisores para un mandato que comenzaría en la primera reunión de la segunda Junta de supervisores y terminaría al expirar el segundo mandato de la Junta de supervisores.
El currículum de la Sra. Song Yan se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024).
Empleo del personal directivo superior
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Wang Bing Director General de la empresa y al Sr. Li Bo Director General Adjunto, Secretario del Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa. Entre ellos, el Sr. Li Bo ha obtenido el “certificado de calificación del Secretario de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de directores de la Junta de El mandato comenzará en la primera reunión del segundo Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del segundo Consejo de Administración.
Los currículos del Sr. Wang Bing y el Sr. Li Bo se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 15 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024).
La información de contacto del Sr. Li Bo, Secretario de la Junta, es la siguiente:
Tel.: 0797 – 8705008
Fax: 0797 – 8772868
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: New Century Industrial City Xinhua Industrial Zone, Dayu County, Ganzhou City, Jiangxi Province
Código postal: 341500
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
