Código de valores: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) abreviatura de valores: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) número de anuncio: 2022 – 034 Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
Y asumir la responsabilidad legal de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores:
La primera reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ el 19 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores de la empresa el 19 de mayo de 2022, y todos los supervisores acordaron eximir el plazo de notificación de la reunión. La reunión debería incluir tres supervisores, de hecho tres supervisores, y la reunión debería ser presidida por la Sra. Song Yan, elegida conjuntamente por todos los supervisores. La reunión se convocará y celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores:
Los supervisores participantes debatieron a fondo las propuestas que debían examinarse en la reunión y votaron como sigue:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa,
Los miembros de la segunda Junta de supervisores de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas y la Junta de representantes de los empleados de la empresa en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la Junta de supervisores acordó elegir a la Sra. Song Yan Presidenta de la segunda Junta de supervisores para un mandato que comenzaría en la primera reunión de la segunda Junta de supervisores y terminaría al expirar el segundo mandato de la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa (número de anuncio: 2022 – 035).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 20 de mayo de 2022
