Código de valores: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) valores abreviados: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) número de anuncio: 2022 – 040
Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró por comunicación en la tarde del 19 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por SMS y teléfono el 16 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Yue hengtian. La reunión debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores reales, 3 supervisores por razones epidémicas, Sr. Yue hengtian, Sr. Xiong Tianzhu, Sr. Kong Pengfei asistieron por medios de comunicación. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar seriamente, todos los supervisores participantes en la reunión adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la Junta de supervisores llevó a cabo un examen y una demostración uno por uno de la situación real de la Empresa y las cuestiones conexas, y llegó a la conclusión de que todas las condiciones de la empresa cumplían las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión de obligaciones convertibles de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a objetos no específicos. Tener la condición de emitir bonos convertibles de empresa a un objeto no específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos; el plan actual de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos es el siguiente:
2.1 tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.2 escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles que se emitirá no excederá de 347900 Yuan (incluido este número), y la escala específica de la emisión se determinará dentro de la cantidad mencionada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o la persona autorizada por el Consejo de Administración).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.3 valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.4 vencimiento de los bonos
El período de validez de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.5 tipo de interés nominal
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de la política nacional, el mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.6 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.7 duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión de los bonos convertibles y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.8 determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste). La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión el precio inicial específico de conversión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuya acciones y distribuya dividendos en efectivo, etc., la empresa llevará a cabo el ajuste acumulativo del precio de conversión de acciones (manteniendo dos decimales y redondeando el último decimal) de acuerdo con el orden de aparición de las condiciones anteriores, y el método de ajuste específico es el siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión de sociedades, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de bonos convertibles o a los intereses derivados de la Conversión de acciones, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.9 determinación del número de acciones transferidas y tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos de sociedades convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones que los tenedores de bonos de sociedades convertibles soliciten convertir serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión de las acciones, la empresa pagará en efectivo el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la adopción de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Cuando la Junta General de accionistas vote, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán; El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la reunión de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por el c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.11 condiciones de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles. El precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con el patrocinador (asegurador principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T △ 365;
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de ajuste y en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.12 condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
En caso de que el precio de conversión se produzca en el día de negociación anterior debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social y la emisión de nuevas acciones (excluida la conversión de bonos convertibles en esta emisión)
