Código de valores: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura de valores: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) número de anuncio: 2022 - 044 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
Después de la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y se decidió convocar la Junta General de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 6 de junio de 2022, 14: 30.
Votación en línea: lunes 6 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 6 de junio de 2022;
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 30 de mayo de 2022.
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del lunes 30 de mayo de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ por cualquier razón pueden confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación (el representante de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la empresa), o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, Edificio 2, Lane 288, tongxie Road, distrito de Changning, Shanghai. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la conformidad de las empresas con la emisión de obligaciones convertibles a objetos no especificados
Proyecto de ley sobre las condiciones de los bonos
2.00 el proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas como objeto de votación requiere una votación detallada sobre el número de subproyectos: (21)
2.01 tipos de valores emitidos √
2.02 escala de emisión √
2.03 valor nominal y precio de emisión √
2.04 vencimiento de los bonos
2,05 cupón √
2.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
2.07 plazo de conversión
2.08 determinación y ajuste del precio de conversión
2.09 método para determinar el número de acciones transferidas y la cantidad inferior a una acción transferida
Método racional
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
2.11 condiciones de reembolso √
2.12 condiciones de reventa √
2.13 distribución de dividendos tras la conversión
2.14 modo de emisión y objeto de emisión √
2.15 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
2.16 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
2.17 finalidad de la recaudación de fondos
2.18 cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados √
2.19 cuestiones relativas a la garantía de bonos √
2.20 cuestiones de calificación √
2.21 período de validez del plan de emisión
3.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no especificados
Proyecto de ley
4.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no especificados √
Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la argumentación de casos
5.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a destinatarios no especificados √
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
6.00 sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objeto no especificado √
Reducción de los rendimientos al contado, medidas para cubrir los rendimientos al contado y compromisos de las partes interesadas
Proyecto de ley
7.00 retorno de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Proyecto de ley presentado para su planificación
8.00 debate sobre las normas para la reunión de los tenedores de bonos convertibles de sociedades
Caso
9.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
10.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Derecho a emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Proyecto de ley sobre cuestiones corporales
11.00 debate sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
Caso
La propuesta 1.00-11.00 ha sido examinada y aprobada por la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y la propuesta 1.00-9.00 ha sido examinada y aprobada por la 16ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. El contenido detallado se detalla en la página web de información de marea el 20 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Las propuestas anteriores son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta.
Las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas asisten personalmente a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identificación de los accionistas, el certificado válido de participación en el capital social y el formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (en adelante, el "formulario de registro de accionistas") (para más detalles, véase el anexo III); Si el agente está presente, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial (para más detalles, véase el anexo II) para su registro.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial), certificado de participación válido y formulario de registro de accionistas; En caso de que el agente esté representado por el accionista de la persona jurídica, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial expedido por el representante legal de la unidad de accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley.
Registro de accionistas en diferentes lugares: puede registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas para su confirmación. Por favor, envíe la Carta o el fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 16: 00 del lunes 28 de abril de 2022 y confirme por teléfono. Por favor, indique "segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022" en su carta o fax. Al asistir a la reunión sobre el terreno, el original de los materiales mencionados se presentará a la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: martes 31 de mayo de 2022, 9: 00 - 11: 30, 14: 00 - 16: 00.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa, habitación 305, Edificio 2, Lane 288, tongxie Road, Changning District, Shanghai. 4. Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el certificado de propiedad válido y el original del poder notarial, y presentar el Código de viaje y el Código de salud verde.
5. Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: room 305, Building 2, Lane 288, tongxie Road, Changning District, Shanghai
Correo electrónico: [email protected].
Fax: 021 - 50896256
Código postal: 200335
Contacto: Luo lianming
6. Gastos de la Junta: se prevé que la Junta General de accionistas dure medio día y que todos los gastos de los accionistas o agentes participantes se sufraguen por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Segundo período de sesiones
