Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo de 2002
Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Hora de la reunión: viernes 27 de mayo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: el 27 de mayo de 2022, la Junta General de accionistas adoptó el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 26, Plaza shuangxi, no. 9, North Street, Xiaodian District, Taiyuan, Shanxi Province. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la reunión in situ y la votación en línea, en la que la Plataforma de votación en línea es el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai.
Presidente: Sr. Wang Guangxi
Informe y propuestas de la Conferencia
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 (audiencia)
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5. Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
6. Plan de distribución de beneficios para 2021
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad hexin (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
8. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2022
10. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores para 2022
11. Propuesta de modificación de los Estatutos
12. Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
13. Informe anual 2021 y Resumen
Examinar y examinar informes y propuestas.
Votar sobre los informes y las propuestas.
Dar lectura a la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021.
El abogado leerá el dictamen jurídico.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
(27 de mayo de 2022)
Los accionistas y sus representantes:
Encomendado por el Consejo de Administración de la empresa, el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
En 2021, bajo la Guía del socialismo con características chinas en la nueva era, la empresa ha aplicado a fondo la estrategia de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono” del Comité Central del partido y el Consejo de Estado, y ha organizado todo tipo de trabajos clave para promover el desarrollo de la empresa, mejorar La calidad y aumentar la eficiencia de acuerdo con su propia realidad y los tres objetivos clave de la conservación del carbón y la electricidad, la agricultura profunda y la transformación energética. La empresa se basa en la protección del suministro de energía del carbón, la industria del carbón de coque y la principal fuerza regional de suministro de energía para dar pleno juego a las ventajas de las grandes empresas de coque de acero en el noreste, el norte de China, el este de China y otras regiones del suministro de carbón de fundición y Suzhou Jiangsu, Henan Zhengzhou, Zhoukou región de suministro de energía y fuentes de calor para proporcionar una fuerte garantía. La agricultura profunda es la base de la gestión y el desarrollo de la empresa. El negocio del carbón se centra en la capacidad de producción, la calidad y el mercado, y lleva a cabo una gestión fina en la estrategia de limpieza del carbón, la estrategia de ventas diferenciadas y la mina inteligente. El negocio de la energía se centra en la reducción de costos y el aumento de la eficiencia, aprovechando las ventajas de las unidades de energía limpia de ultra bajas emisiones y la cogeneración, profundizando el ahorro de energía y la reducción de emisiones, la modulación de frecuencia de pico profundo y la optimización de la estrategia de generación de energía. La transformación energética es la dirección de desarrollo del negocio futuro de la empresa, la empresa a través de la cooperación con las grandes empresas estatales, institutos de investigación científica y otros medios para acelerar la distribución de nuevas áreas energéticas, crear un nuevo motor de desarrollo de la empresa.
Primera parte Examen de la labor realizada en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente las facultades y responsabilidades que le confieren los estatutos y la Junta General de accionistas, adoptará decisiones científicas y normalizará el funcionamiento con una actitud altamente responsable hacia todos los accionistas. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa cumplen escrupulosamente sus obligaciones, son diligentes y realizan su labor de manera sólida y eficaz, lo que garantiza el funcionamiento estable de la empresa y protege eficazmente los intereses de la empresa y de todos los inversores.
Funcionamiento y gestión
Producción y gestión
1. Aplicar activamente la política de protección del carbón y la electricidad
El negocio del carbón libera plenamente la capacidad de producción de alta calidad
En la actualidad, los productos de carbón de la empresa son el carbón de coque principal de alta calidad y el carbón de coque de distribución, con una capacidad de producción total de 9,9 millones de toneladas / a ño, con ventajas de escala y calidad, especialmente en el mercado de la fundición de carbón limpio con una fuerte competitividad, se venden principalmente a las grandes empresas de coque de acero en el noreste, el norte de China, el este de China y otras regiones, y desempeñan un papel vital en el suministro regional de carbón refinado de fundición. Durante el período que abarca el informe, la empresa aprovechó la oportunidad política del Estado de aumentar la producción y garantizar el suministro y liberar la capacidad de producción de alta calidad para acelerar el trabajo de aumento de la capacidad de producción de alta calidad de la empresa, entre ellos: la mina de carbón de jintaiyuan y la mina de carbón de sendanyuan, que pertenecen a la empresa, se incluyeron en la mina de carbón de suministro garantizado como la mina de carbón de aumento de la capacidad nuclear prevista de la provincia de Shanxi en 2021, y la primera capacidad de aumento de la capacidad nuclear de las dos minas mencionadas, que asciende a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) toneladas Al mismo tiempo, la empresa promueve activamente el aumento de la capacidad de producción nuclear de 1,5 millones de toneladas anuales en la mina de carbón de sendanyuan (aumento nuclear secundario), la mina de carbón de Nanshan, la mina de carbón de sunyi y la mina de carbón de mengziyu. El plan de aumento de la capacidad de producción nuclear pertinente se ha presentado a la Oficina de energía de Shanxi. Se espera que la capacidad total de producción de carbón de coque de la empresa de seguimiento alcance los 11 millones de toneladas anuales. Con el fin de ampliar aún más la cantidad de recursos de reserva, la empresa está organizando la aplicación de la Declaración de recursos de esquina, grieta y espacio en blanco en las minas de carbón de la provincia de Shanxi. Al mismo tiempo, la empresa promueve vigorosamente la capacidad de producción autorizada de 6 millones de toneladas / año de la mina de carbón de haizetan Advanced Capacity Project Mining License Acquisition work. Con el aumento constante de la capacidad de producción de carbón y las reservas de recursos de reserva, la empresa proporcionará una base y una garantía más sólidas para aumentar el valor de los activos, aumentar la producción y aumentar los ingresos y mejorar los beneficios.
El Servicio de energía eléctrica garantiza plenamente el suministro regional de energía eléctrica y fuentes de calor
Zhangjiagang Huaxing Power Phase 2, March 2021 × Después de la puesta en marcha del proyecto de energía limpia de 440000 kilovatios de cogeneración de turbinas de gas, la capacidad instalada total de la empresa de energía eléctrica es de 8,97 millones de kilovatios (todas las unidades en funcionamiento), la capacidad instalada total de participación es de 2,2 millones de kilovatios (de los cuales: la capacidad instalada en funcionamiento es de 2 millones de kilovatios y la capacidad instalada en construcción es de 200000 kilovatios). Entre ellos: ZHANGJIAGANG shazhou Power es una gran empresa de generación de energía térmica en la provincia de Jiangsu, la capacidad instalada total ocupa el quinto lugar en la provincia de Jiangsu y el segundo lugar en la región de Suzhou. Zhangjiagang Huaxing Electric Power es la única fuente de calor concentrada en la ciudad principal de Zhangjiagang. La escala de la máquina de ensamblaje de motores de gas es la segunda entre las unidades similares en la provincia de Jiangsu. Se encuentra en la zona de aglomeración industrial y de alta tecnología. La demanda de energía y calor es grande y La carga de suministro de calor es alta. La longitud total de la tubería de suministro de calor del proyecto de red de suministro de calor es de 156 km. la empresa de calefacción es el mayor proveedor de vapor industrial en la ciudad de Zhangjiagang. Yuzhong Energy es la tercera empresa de generación de energía térmica en la provincia de Henan y la primera en la periferia de Zhengzhou, que desempeña un papel importante en el funcionamiento estable de la red eléctrica de Henan y la red eléctrica de China Central, y proporciona apoyo de fuente de calor para la calefacción de los residentes y el suministro industrial de vapor en Zhengzhou y Xinmi, y asume alrededor del 50% de la zona de calefacción de Zhengzhou y todas las tareas de calefacción en Xinmi durante la temporada de calor. Zhoukou LONGDA se encuentra en la ciudad de Zhoukou, que ocupa el primer lugar entre la población de la provincia de Henan. El funcionamiento de la central eléctrica alivia en gran medida la escasez de energía durante mucho tiempo en la zona de Zhoukou, pone fin a la historia de la ciudad de Zhoukou sin una gran fuente de energía de Apoyo y llena el vacío de la fuente de calor local.
2. Labranza profunda de las principales industrias para lograr un nuevo aumento de los beneficios económicos
Mejora de la calidad y mejora de la eficiencia en el negocio del carbón
En primer lugar, aumentar la eficiencia y crear minas de alto rendimiento y alta eficiencia. Construir minas mecanizadas, informatizadas e inteligentes de manera integral, a través de la planificación continua de la producción a medio y largo plazo de las minas afiliadas y el fortalecimiento continuo de la inversión en equipo, la mejora de la tecnología y la construcción de personal cualificado, 11 minas han sido calificadas como minas nacionales seguras y eficientes, de las cuales: 4 minas de clase especial, 6 minas de clase I y 1 mina de clase II. En 2021, mediante la aplicación vigorosa de la estrategia de producción intensiva “1234”, se promovieron ampliamente los equipos de excavación totalmente mecanizados de la minería no tripulada, el control centralizado de la correa, la supervisión a distancia y la intelectualización, a fin de mejorar continuamente el nivel de producción por unidad de mina. Entre ellos: sendanyuan Coal Mine has successfully implemented Thin Coal SEAM Intelligent Chemical Working face Mining, Xingqing Coal Mine, jintaiyuan Coal Mine is undergoing Intelligent Driving Working face upgrade Transformation, other Mines are under Planning Step by Step progress.
En segundo lugar, la tecnología aumenta la eficiencia, aumenta la producción y aumenta la calidad de los ingresos. Hacer un buen trabajo en la popularización y aplicación de la nueva tecnología, la nueva tecnología y el nuevo equipo, determinar razonablemente el nivel de la carretera, el modo de apoyo y los parámetros de apoyo, reservar el espacio de deformación de la carretera, popularizar y aplicar la tecnología de retención de la carretera a lo largo del goaf y la tecnología de extracción de la misma sección de la cara de trabajo en la mina de carbón condicional, y obtener buenos resultados. Seguir mejorando los mecanismos de “tres vínculos”, “tres controles” y “tres verificaciones” para hacer frente a los cambios en la calidad del carbón, hacer pleno uso de los resultados de la prospección geofísica, adoptar medidas para aumentar la tasa de recuperación del carbón limpio mediante la retención de carreteras a lo largo del goaf, La minería de pequeños pilares de carbón, la reducción de la altura de la minería inválida, la separación de la carga y el transporte, etc., y reducir eficazmente la tasa de Gangue; Promover activamente la tecnología de extracción de carbón de extremo a extremo, fortalecer la gestión de la extracción intermedia de carbón, promover el nivel de recuperación de la mina de carbón de Xin ‘an fa, la mina de carbón de huaqiang, la mina de carbón de Sun Yi y la cara de trabajo de la mina de carbón de Xinsheng, recuperar más de 109300 toneladas de recursos en todo el año, y crear beneficios económicos directos de más de 50 millones de yuan; Mediante la aplicación de medidas para reducir el Gangue y el cinturón de carbón mediante la transformación tecnológica en la mina de carbón de dangdangling y la mina de carbón de jintaiyuan, el beneficio económico anual puede aumentarse en más de 17 millones de yuan.
En tercer lugar, aumentar la eficiencia de la limpieza, comer y exprimir seco para mejorar los beneficios. Aprovechando plenamente la capacidad de lavado y procesamiento de la planta de preparación de carbón de la mina principal, de acuerdo con la demanda del mercado y las preferencias de los usuarios, la tecnología de preparación de carbón se optimiza continuamente, y se ajusta el sistema de medios pesados para lograr el valor añadido del procesamiento in situ de los productos de carbón crudo. Con el fin de mejorar aún más el valor añadido de los subproductos de la preparación del carbón, la empresa llevó a cabo la investigación de procesamiento secundario de “utilización integral del carbón de bajo valor térmico” y “lavado de espalda del carbón Medio” de los subproductos de la preparación del carbón, como el carbón medio y el lodo de carbón, que se producen en cada planta de preparación del carbón, y realizó la recuperación profunda de los relaves de la preparación del carbón. En 2021, 224000 toneladas de lodo de lavado de carbón fueron introducidas y 56.000 toneladas de carbón limpio de flotación fueron producidas, lo que aumentó el beneficio económico en 68,6 millones de yuan. 525000 toneladas de carbón lavado, 131000 toneladas de carbón limpio de alta ceniza, un aumento de 68 millones de yuan en beneficios económicos. Además, mediante la recuperación del Gangue utilizado en la construcción de subgrado de la autopista y la preparación de hormigón de alto rendimiento para lograr la reutilización, no sólo se reduce el costo de la descarga parcial del Gangue, sino que también se reduce el costo de manera efectiva.
En cuarto lugar, la eficiencia de la marca, el efecto estratégico de la limpieza del carbón es evidente. La empresa estableció y construyó la marca “Yongtai Cleaning Coal”, haciendo pleno uso de algunas minas de carbón directamente en el lavado, produciendo una sola variedad de carbón limpio, principalmente bajo ceniza, bajo contenido de azufre, coque principal y fuerte Unión, carbón de alto índice de grasa dos variedades de alta calidad, ganó una buena reputación. Mediante el análisis y la orientación generales de los recursos de los usuarios, de acuerdo con el Estado de funcionamiento de la empresa, la situación de la recaudación de fondos, el volumen anual de transporte, la contribución a las ventas, etc., la evaluación anual del nivel de los clientes, optimizando aún más la orientación de mercado de Los productos de carbón limpio de la empresa. Con el fin de ampliar aún más los canales de venta y mejorar la cuota de mercado y la competitividad, la empresa ha establecido un expedidor ferroviario, a través del transporte ferroviario para que los productos del carbón lleguen directamente a las principales fábricas de acero de todo el país, con una fuerte capacidad de transporte de exportación. Mediante la estabilización de las ventas de los usuarios estratégicos y el aumento de los precios de los usuarios del mercado, la capacidad de fijación de precios y negociación de los productos del carbón de la empresa ha mejorado considerablemente. En 2021, la empresa aprovechó la oportunidad del aumento del precio del carbón, cavó profundamente el potencial de ventas de la región objetivo, amplió continuamente la región de ventas y el Grupo de clientes, a través de “aumento exploratorio, aumento de seguimiento”, adoptó la estrategia de ventas diferenciada en el tiempo, logró el objetivo de estabilidad, aumento de precios y aumento de ingresos.
Reducción de las emisiones y ahorro de energía en el negocio de la energía eléctrica
En primer lugar, aplicar el objetivo de “doble carbono” para lograr emisiones Ultrabajas. Todas las unidades eléctricas de la empresa se han dado cuenta de emisiones ultra bajas, el nivel de emisiones ocupa el primer lugar en la industria, pertenece a la energía limpia de la industria de la energía térmica, la ventaja competitiva es obvia. En 2021, las concentraciones medias de emisión de hollín, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno de las unidades de carbón de la empresa fueron de 1,4 mg / m3, 17,7 mg / m3 y 34,2 mg / m3, respectivamente, muy por debajo de las normas de emisión ultra bajas de 5 mg / m3, 35 mg / m3 y 50 mg / m3. Al mismo tiempo, todas las centrales eléctricas llevan a cabo activamente el objetivo nacional de “doble carbono”, mediante la innovación de la tecnología de generación de energía, la conservación de la energía y la reducción del consumo de energía, el fortalecimiento de la gestión de la operación y el mantenimiento, la promoción de la cogeneración y otras Medidas para mejorar continuamente la eficiencia de la generación de energía, la optimización del índice de consumo de carbón, reduciendo así considerablemente la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono de la generación de energía térmica unitaria y contribuyendo activamente al ahorro de energía y la reducción de De los cuales: ZHANGJIAGANG Huaxing Power Phase 2, March 2021 × Después de poner en funcionamiento el proyecto de energía limpia de 440000 kW de cogeneración de turbinas de gas, en lugar de apagar la central térmica y la caldera de carbón, se pueden ahorrar 577800 toneladas de carbón estándar, reducir las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y dióxido de carbono en 1721 toneladas, 1336 toneladas y 1,6 millones de toneladas al a ño, lo que tiene las ventajas de la tecnología avanzada, la alta eficiencia térmica, el consumo de energía integrado y la baja cantidad de emisiones. La mejora de la fiabilidad de la calefacción urbana, el ahorro de energía y la reducción de las emisiones y la mejora de la estructura energética son de gran importancia.
En segundo lugar, participar activamente en la modulación de frecuencia de pico profundo. Implementar activamente la transformación de la flexibilidad de la unidad, aumentar la capacidad de ajuste de profundidad de pico y modulación de frecuencia, y mejorar aún más la fiabilidad de la unidad. Zhangjiagang shazhou Power 1, 4, Yuzhong Energy 3, 4, Zhoukou LONGDA 1, 2 six Units have been flexible Reconstruction to increase depth peak Regulation capacity of 348 MW; Zhangjiagang shazhou Power Unit 3 in the National Generator Unit reliability Benchmarking Unit Evaluation, ranking 1000 MW class Coal – PULVERIZED Boiler Unit reliability Index top ten in the country. En 2021, todas las empresas generadoras de energía participaron en la regulación profunda de la Potencia máxima de 548 millones de kWh y el kilometraje auxiliar de modulación de frecuencia de la red eléctrica de 2,48 millones de kWh, lo que no sólo garantizó el funcionamiento seguro de las unidades generadoras de energía, mejoró notablemente los beneficios, sino que también contribuyó positivamente a la eliminación de nuevas fuentes de energía, la optimización de la estructura de la fuente de energía y la mitigación efectiva de las dificultades de regulación de la Potencia máxima de Valle bajo.
En tercer lugar, optimizar la estrategia de generación de energía. Con el aumento irrazonable del precio del carbón de potencia, sobre la base de la respuesta positiva a la llamada del Estado para garantizar el suministro de energía, la empresa toma la iniciativa de coordinar el modo de funcionamiento con el despacho de la red eléctrica para hacer que las unidades de carbón funcionen en la zona de carga de alta eficiencia a fin de mejorar la eficiencia de las unidades, reducir los costos de producción y aliviar la presión de funcionamiento. Al mismo tiempo, esforzarse activamente por aumentar el precio de la electricidad y el gas para lograr un aumento de la eficiencia y la generación de ingresos. Entre ellos: todas las centrales eléctricas de carbón han completado la renovación del contrato de electricidad restante en 2021 de acuerdo con la política de precios de la electricidad territorial, Zhangjiagang Huaxing Electric Power ha aumentado el precio de la electricidad de acuerdo con el mecanismo de vinculación Gas – electricidad, Yuzhong Energy ha alcanzado el mecanismo de precios mensuales del gas y el carbón. Además, en combinación con el rendimiento de la unidad, la mezcla razonable de carbón económico para reducir el costo del carbón. En 2021, todas las centrales eléctricas de carbón de la empresa quemaron 440,5 millones de diferentes tipos de carbón económico
