Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) número de anuncio: 2022 – 37 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 19 de mayo de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración y examinó y aprobó la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas 2022”.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de reunión in situ
El lunes 6 de junio de 2022, a partir de las 14.50 horas
Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 6 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 30 de mayo de 2022
7. Participantes:
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 30 de mayo de 2022, y todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de La participación, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 29, edificio de negocios Yinglong, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 propuesta general √
1.00 examen del proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 examen de la propuesta sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas
2.01 examen de los tipos y el valor nominal de las acciones emitidas
2.02 examen de la forma y el momento de la emisión
2.03 examen de los objetos de emisión y los métodos de suscripción
2.04 examen de la fecha de referencia, el precio de emisión y los principios de fijación de precios
2.05 examen del volumen de emisión
2.06 examen del período de restricción de la venta
2.07 examen de la cantidad y el uso de los fondos recaudados
2.08 examen del lugar de inclusión en la lista √
2.09 examen del Acuerdo sobre beneficios no distribuidos
2.10 examen del plazo de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
3.00 examen del proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (versión revisada)
4.00 examen de la propuesta sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
Examen del informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones de la empresa
5.00
Proyecto de ley de notificación (enmienda)
Examen de la oferta no pública de acciones con efectos condicionales entre la sociedad y determinados destinatarios
6.00 √
Proyecto de ley sobre acuerdos de suscripción y transacciones conexas
Examen de la “propuesta de solicitar a la Junta General de accionistas la aprobación de una exención de esta oferta no pública”
7.00
Proyecto de ley sobre la obligación de adquisición
Examen del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de respuesta pertinentes
8.00
Propuesta de compromiso
9.00 examen de la propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
10.00 examen de la propuesta sobre la no necesidad de que la empresa prepare un informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
Examen de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente la oferta privada de acciones”
11.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
12.00 examen del proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual
13.00 Examen del proyecto de ley sobre la solicitud de prórroga del préstamo al accionista mayoritario Hua Rongtai
Entre ellos, las propuestas 1.00 a 11.00 deben ser examinadas y aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, se abstendrá de votar sobre otras propuestas en la Junta General de accionistas, excepto las propuestas 1.00, 9.00, 10.00 y 12.00.
Las propuestas presentadas a la Junta General para su examen han sido examinadas y aprobadas en la primera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración, la primera reunión provisional del séptimo supervisor, la 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración y la octava reunión provisional del séptimo supervisor. El contenido de la propuesta anterior se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa el 25 de septiembre de 2020 y el 20 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información dachao. Las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. La empresa acoge con beneplácito las opiniones positivas de los accionistas sobre las cuestiones examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: todos los accionistas que asistan a la reunión in situ.
Los accionistas de una person a jurídica deben llevar la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial de la unidad y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas individuales llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de código de los accionistas y certificados de participación sellados por el Departamento de Operaciones de valores de apertura de cuentas para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono.
2. Tiempo de registro: martes 31 de mayo de 2022 8: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 30 – viernes 6 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00.
3. Lugar de registro: 29A Yinglong Commercial Building, no. 11, shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Departamento de valores
4. Requisitos para la presentación de documentos cuando el titular del derecho de voto encargado de ejercer el derecho de voto deba registrarse y votar: el accionista de la persona jurídica tiene la licencia comercial de la persona jurídica, el poder notarial de la unidad y la tarjeta de identidad del participante; Los accionistas individuales tienen el poder notarial, la tarjeta de código de los accionistas, el certificado de participación en el capital y la tarjeta de identificación de los asistentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
Información de contacto de la reunión:
Tel: 0755 – 28339057
Fax: 0755 – 89938787
Dirección: 29A, Yinglong Commercial Building, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518118
Contacto: Año Nuevo Yang
Gastos de la Junta: la duración de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión provisional de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
2. Resolución de la primera reunión provisional del séptimo supervisor
3. Resolución de la 13ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
4. Resolución de la octava reunión provisional de la séptima Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de mayo de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360068
2. Abreviatura de la votación: votación huasai
3. Rellene el voto:
Todas las propuestas de esta reunión son propuestas de votación no acumulativas, que se presentan con el voto afirmativo, negativo y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial de los accionistas
A Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la unidad (Yo) en la reunión de negocios celebrada el 6 de junio de 2022 en el distrito de Futian de la ciudad de Shenzhen.
