Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración
De conformidad con los requisitos del reglamento del director independiente de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad y el sistema de directores independientes, como director independiente de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (en adelante, “la empresa”), el Examen previo de las propuestas pertinentes que la empresa tiene previsto examinar en la 13ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración se lleva a cabo de la siguiente manera:
Aprobación previa de la empresa contable de auditoría anual propuesta
Dado que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante 11 años consecutivos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la supervisión de los activos de propiedad estatal, con el fin de garantizar la objetividad de la auditoría de los informes financieros de la empresa, teniendo en cuenta el desarrollo de las empresas y las necesidades futuras de auditoría, se propone nombrar a lianda Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Después de la verificación, lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia en servicios de auditoría y competencia, puede proporcionar a la empresa servicios de auditoría auténticos y justos, para satisfacer las necesidades de auditoría de la empresa 2022.
La empresa tiene la intención de contratar una empresa contable de auditoría anual que satisfaga las necesidades de desarrollo empresarial y auditoría futura de la empresa y se base en cambios razonables en el desarrollo de la empresa. La empresa tiene previsto contratar a una empresa contable de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, no afectará a la calidad de la auditoría de los estados contables de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el proyecto de ley sobre el nombramiento de una empresa contable de auditoría anual se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Aprobación previa de la solicitud de prórroga del préstamo de Donghua Rongtai
Como director independiente de la empresa, creemos que la prórroga del préstamo proporciona una garantía de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa, resuelve eficazmente las necesidades de capital de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo empresarial de la empresa, no tiene ningún efecto adverso en el funcionamiento normal de la empresa, y no daña Los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en presentar al Consejo de Administración de la empresa, para su examen, una propuesta para solicitar la prórroga del préstamo de Donghua Rongtai.
Directores independientes: Zan Zhihong, fan Yanping, Chen yunhong, ma Yanping
20 de mayo de 2002
