Código de valores: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) valores abreviados: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) número de anuncio: 2022 – 031 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Consejo de Administración
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 19 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa, piso 24, bloque A, Hengyuan Plaza, no. 1988, Beisanhuan East Road, Cixi, Provincia de Zhejiang (3) accionistas comunes y accionistas preferentes que han asistido a la reunión y han reanudado sus derechos de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 22
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 631560342
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total de ejemplares (%) 587954
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por la Sra. Luo Yi, Vicepresidenta de la empresa. La reunión adopta la forma de combinar la votación nominal in situ y la votación en línea, y la convocatoria, celebración y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Nueve directores actuales de la empresa y seis directores no independientes, el Sr. Luo liguo, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, no asistieron a la reunión por razones de servicio; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. Asistieron a la reunión el Sr. Gong Jiping, Secretario del Consejo de Administración de la empresa; El Sr. Zhang Jinhong, Director General Adjunto de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63152162299993834420 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre “Informe anual y resumen de la empresa 2021”
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63156014299999920 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63153584299996119500 00030500 China Baoan Group Co.Ltd(000009)
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la determinación del plan salarial anual 2021 de los directores y supervisores de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63155974299999960 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
8. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 631332429996402271 China Union Holdings Ltd(000036) 0 0000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la solicitud de garantía de la empresa a las instituciones financieras para el crédito integral en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 630420632998195113971001805 0000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la adición de supervisores
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 63063343299853292691001468 0000
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, cuando se examina la propuesta mencionada, el candidato a supervisor asiste personalmente a la Junta General de accionistas y da las explicaciones pertinentes.
Votaciones segmentarias sobre dividendos en efectivo
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Más del 5% de las acciones
Accionistas comunes 626473461100000000000000000000
1% – 5% de participación
Accionistas comunes 0000000000000000
Participación inferior al 1%
Accionistas comunes 50866819999602 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
De los cuales: valor de mercado inferior a 500000
Accionistas mayoritarios 47852879999582 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 20000
Acciones comunes con un valor de mercado superior a 500000
East 3013941000000000000000000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
5 sobre el beneficio de la empresa 5086999602 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) China Vanke Co.Ltd(000002) 021, 681
Propuesta de plan de distribución
Caso
6 sobre la renovación del nombramiento de 5.062995.183 19,50038335. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84 División de Finanzas 2022381 0
Organismos de auditoría y
Organismo de auditoría de control interno
Proyecto de ley
Sobre la determinación de los directores y supervisores de la División 50869998826 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 800000, 281
Remuneración para 2021
Proyecto de ley del programa
Relativa a la empresa 394777595111392240490000
Empresas 2022, 171, 710
Solicitud a una institución financiera
Por favor, complete el crédito
Proyecto de ley de garantía
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
1. Los proyectos de ley 5, 6, 7 y 9 de la Junta General de accionistas contabilizan por separado los votos de los accionistas y los representantes autorizados que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad;
