Código de valores: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura de valores: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) número de anuncio: 2022 – 032 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos (en adelante denominada “la empresa” o “la empresa”) se envió por teléfono y oralmente el 19 de mayo de 2022. La reunión se celebró a las 16.00 horas del 19 de mayo de 2021 en la Sala de reuniones del 24º piso de la Oficina de Cixi de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación (de conformidad con los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de directores de la empresa, que estipula que “en caso de emergencia, todos los directores y demás personal pertinente pueden ser notificados oralmente por teléfono y otros medios, y confirmados por escrito en la reunión de la Junta de directores”. Esta reunión es una reunión de emergencia temporal). Sí. El número de directores presentes en la reunión será de nueve, de hecho nueve. La reunión fue presidida por el Sr. Luo liguo, Presidente de la empresa, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y las resoluciones de la reunión serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2. El proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa 2022 se ha examinado y aprobado punto por punto. El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022 para su examen.
El proyecto de ley incluye 10 subproyectos, que se someten a votación uno por uno de la siguiente manera:
2.1 tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.2 forma y hora de emisión
Esta emisión se lleva a cabo mediante una emisión privada a un objeto específico, y la empresa seleccionará el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del período de validez de la emisión aprobada por el c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.3 objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión está dirigida a la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo Ye Dong, la Sra. Luo Yi y el Sr. Luo Ye Dong como accionistas y controladores reales de la empresa, mientras que la Sra. Luo Yi actúa como Vicepresidenta de la empresa y el Sr. Luo Ye Dong actúa como Director y Director General de la empresa. El objeto de la oferta suscribe las acciones no públicas en efectivo.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.4 fecha de referencia de los precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración (20 de mayo de 2022). El precio de las acciones no públicas es de 66,30 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios, de los cuales: precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social y otros derechos de emisión, el precio de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.5 número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 105580692 (incluido el número de acciones). La cantidad de emisión de las acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y prevalecerá la cantidad de emisión aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia del precio de emisión y la fecha de emisión, la reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) la cantidad final de emisión sobre la base de la situación real.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.6 escala y utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) en esta emisión no excederá de 7 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), que se utilizarán para complementar la liquidez de la empresa una vez deducidos los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.7 período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta no pública. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Las acciones adquiridas mediante la suscripción por el objeto de emisión de la presente emisión y las acciones adquiridas mediante la distribución de dividendos de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva en capital social y otras formas derivadas de la emisión de acciones no públicas por la sociedad también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.8 lugar de inclusión en la lista
Una vez expirado el plazo, las acciones emitidas se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.9 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la finalización de la presente emisión
Los beneficios no distribuidos depositados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos una vez concluida la emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2.10 período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las autoridades reguladoras de valores, como la Comisión Reguladora de valores de China, tienen disposiciones actualizadas sobre la política de oferta no pública de acciones o cambios en las condiciones del mercado, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a hacer los ajustes correspondientes al plan de oferta no pública de acciones de acuerdo con las últimas disposiciones normativas o condiciones del mercado de las autoridades reguladoras de valores, salvo en lo que respecta a las cuestiones que requieren una nueva votación en la Junta General de accionistas en virtud de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022″,
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa;
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico (una parte vinculada) y las transacciones conexas
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
7. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para su aprobación de la exención de la oferta de aumento de las acciones de la sociedad por el controlador real de la sociedad
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de medidas para llenar el rendimiento inmediato diluido de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y los compromisos de las partes interesadas”
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de “Plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)”
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo en esta ocasión,
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Luo liguo, la Sra. Luo Yi, el Sr. Luo yedong y el Sr. Hao Han, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la División de la existencia de una filial de propiedad total de Xinjiang Occidental Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Limited Company
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn./ ) y la designación de medios de divulgación de información sobre filiales de propiedad total
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la solicitud de la empresa de depósito designado para la entrega de silicio industrial en la bolsa de futuros de Guangzhou
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn./ Y el anuncio sobre la separación de existencia de la subsidiaria de propiedad total Xinjiang occidental de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) \ Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 20 de mayo de 2022. http://www.sse.com.cn./ Y la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 041) de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
