China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) : China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) reunión general anual de
Información sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Energy Transport Co., Ltd.
24 de mayo de 2002
Catálogo
Proyecto de ley de la reunión… 4 Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa… 8 Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de reserva a los bancos nacionales y extranjeros en el plazo de un año a partir del 1 de mayo de 2022. Proyecto de Ley Nº 7: seguir contratando a xinyonghe Certified Public Accountants como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las previsiones diarias de las transacciones conexas en 2022. Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la concesión de garantías a las empresas afiliadas Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la creación de una empresa conjunta para invertir en cuatro buques de GNL para el proyecto de transporte de petróleo y gas de Malasia… 18 proyecto de ley 11: proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li jiajie como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa… 19 consideraciones para la votación in situ… 20 anexo 1 22 anexo 2 40 anexo 3 49 anexo 4 55.
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Accionistas:
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores, garantizar que los accionistas ejerzan sus derechos de conformidad con la ley durante la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 (denominada en lo sucesivo “la Junta General de accionistas” o “la Junta General”) y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, se formulan las siguientes disposiciones pertinentes de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada de la Comisión Reguladora de valores de China y el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad:
En vista de la necesidad de prevenir y controlar la nueva infección por coronavirus de la neumonía, algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa participarán en esta reunión por vídeo.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de la sociedad, la sociedad llevará a cabo concienzudamente todos los trabajos relativos a la celebración de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas establecerá una secretaría encargada de la Organización de los procedimientos y los asuntos de la Junta.
En el curso de la celebración de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración desempeñará concienzudamente sus responsabilidades legales sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el procedimiento normal y la eficiencia de las deliberaciones.
5. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán de todos los derechos, como el derecho de voz y el derecho de voto, de conformidad con la ley, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta General.
En principio, cada accionista no podrá hacer uso de la palabra más de dos veces, y cada declaración no excederá de tres minutos.
Con el fin de mejorar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General, la votación de la Junta General puede celebrarse una vez concluidas las declaraciones de los accionistas sobre la propuesta de la Junta.
Esta reunión adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles sobre el método de participación de los accionistas en la votación en línea, véase la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada por la empresa el 30 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 [026]). El 14 de mayo de 2022, la empresa publicó el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 [030]). El accionista mayoritario presentó una propuesta adicional al convocante de la Junta, que examinó un total de 12 propuestas.
9. Después de que la Asamblea General haya examinado el proyecto de resolución de la Asamblea General, se adoptará una resolución al respecto y, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, la resolución ordinaria se aprobará con más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en La Junta General de accionistas. Esta Junta General de accionistas no tiene resoluciones especiales, todas las propuestas son resoluciones ordinarias.
Propuestas relativas a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 10
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: China Merchants Shipping Co., Ltd. Debe abstenerse de votar sobre las propuestas 8.01, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 y 10; Los accionistas Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. Y China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Asset Management Co., Ltd. Se abstendrán de votar sobre la propuesta 8.02.
El proyecto de resolución 12 de esta reunión es una resolución ordinaria que adopta el sistema de votación acumulativa.
La empresa contrató a un abogado del bufete de abogados junhe (Shenzhen) de Beijing para que asistiera a la Junta General de accionistas y emitiera un dictamen jurídico.
Proyecto de ley de la Conferencia
Número de serie nombre de la propuesta
1 proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa 2 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del director independiente de la empresa 3 Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de supervisión de la empresa 4 Proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras anuales 2021 de la empresa 5 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 Proyecto de Ley Nº 6 sobre la aplicación de la línea de crédito global de reserva a los bancos nacionales y extranjeros en el plazo de un año a partir del 1 de mayo de 2022
Proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de la empresa de contabilidad xinyonghe como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
8.00 proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las previsiones diarias de las transacciones conexas en 2022
8.01 se prevé que en 2022 se celebren operaciones relacionadas con la reparación de buques entre la empresa y el astillero Shekou YOULIAN y sus filiales.
8.02 se prevé que en 2022 se realicen transacciones conexas entre la empresa y Sinopec y sus filiales, como el transporte de petróleo, la adquisición de combustible para buques y lubricantes.
8.03 se prevé que en 2022 se realicen transacciones entre la empresa y China Merchants haitong Trading Co., Ltd. Y sus filiales, como el suministro de piezas de repuesto y la Agencia de equipo marino.
8.04 se prevé que en 2022 se celebren transacciones conexas entre la empresa y Shenzhen haishun Maritime Service Co., Ltd.
8.05 se prevé que en 2022 la empresa y Wuhan haishun Maritime Service Co., Ltd. Realicen transacciones relacionadas con la gestión de la tripulación o la Agencia
8.06 se prevé que las transacciones cotidianas relacionadas con el flete de carga y el alquiler de buques, el fletamento de terrenos, la reparación de buques, la expedición portuaria y el atraque, y la adquisición de combustible marino, lubricantes y gastos de Gestión / Agencia de la tripulación, se lleven a cabo entre la empresa y Sinotrans changhang Group y sus filiales en 2022
8.07 se prevé que en 2022 se realicen transacciones cotidianas relacionadas con el transporte de mercancías y el fletamento de buques entre la empresa y Sinotrans Limited(601598) y sus filiales
8.08 se prevé que en 2022 la empresa y Liaoning Port Group Co., Ltd. Y sus empresas afiliadas realicen transacciones cotidianas con partes vinculadas, como el alquiler de locales, el envío portuario y los derechos de atraque.
Proyecto de ley sobre la autorización de garantías a las empresas afiliadas 10 Proyecto de ley sobre el establecimiento de una empresa conjunta para invertir en cuatro buques de GNL para el proyecto de transporte de petróleo y gas de Malasia 11 Proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li jiajie como director no independiente de la Sexta Junta Directiva de la Empresa
Proyecto de ley 1: sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos, la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa aprobó el informe anual de trabajo 2021 del Consejo de Administración, en el que se examinaba en primer lugar la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021, que incluía principalmente la convocación del Consejo de Administración, la asistencia del Consejo de Administración a la reunión del Consejo de Administración, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas y la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración. La labor de los cuatro comités especiales de la Junta; En segundo lugar, introduce el trabajo de la empresa en el Gobierno corporativo y el funcionamiento estándar bajo la dirección del Consejo de Administración, incluyendo la convocación de la Junta General de accionistas, el desempeño del director independiente, la construcción del control interno y la divulgación de información. En cuanto a las cuestiones relativas a las transacciones con partes vinculadas y el control interno de las empresas a las que los reguladores de valores prestan más atención, también se han hecho informes más específicos.
Por último, en el informe se prevé la situación de la industria en 2022 y se propone el objetivo de desarrollo de la empresa en 2022. Para más detalles, véase el anexo 1.
Este informe ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa. Anexo 1: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Proyecto de Ley 2: sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
El director independiente preparó el informe anual de 2021 del director independiente sobre la asistencia de los directores independientes a la reunión, la participación en la dirección futura del desarrollo y la planificación estratégica de la empresa, la legalidad y el cumplimiento de las principales transacciones conexas de la empresa, el uso y la disposición de los fondos recaudados por la Empresa, la contratación de una empresa contable, la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase el anexo 2.
Este informe ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa. Anexo 2: informe anual de 2021 del director independiente
Directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG 24 de mayo de 2022
Proyecto de ley 3: sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y artículos de asociación, se presenta a los accionistas el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. Para más detalles, véase el anexo 3.
El presente informe ha sido examinado y aprobado por la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, y se invita a todos los accionistas a examinarlo.
Anexo 3: informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Propuesta de la Junta de supervisores de 24 de mayo de 2022
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) \ Para más detalles, véase el anexo 4.
Este informe ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa.
Anexo 4: informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
Proyecto de Ley Nº 5: sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de la empresa de contabilidad xinyong Zhonghe, la empresa logró un beneficio neto de 360906.039,18 yuan para los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 (después del ajuste consolidado bajo el mismo control), de los cuales el beneficio neto real atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa fue de 295620.725,42 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz fue de 1.044877.063,33 Yuan, y el plan de distribución de beneficios para 2021 fue el siguiente:
1. El 10% de la reserva de excedentes legales se acumula sobre la base del beneficio neto de la sociedad matriz, que asciende a 1.044877.706,33 yuan;
2. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 8.107841.801 acciones y se distribuían dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones, que ascendían a 1,10 Yuan (incluidos impuestos), y los dividendos en efectivo se distribuían en total a 8.916598,11 Yuan (incluidos impuestos), lo que representaba el 30,17% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa.
Este proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 12ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 publicado por la empresa el 28 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 [011]).
