Código de valores: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) valores abreviados: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) No.: 2022 – 32
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas, se celebrará una votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea tendrá lugar del 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 24, bloque C, Jinqiao International Plaza, no. 50, Science and Technology Road, Xi ‘an Hi – Tech Zone, Provincia de Shaanxi.
4. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
5. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Moderador de la reunión in situ: Yao Weidong, Presidente de la Junta de Gobernadores (antes de obtener la calificación de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China, asumirá la responsabilidad en su nombre). 7. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a las reuniones
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y los accionistas autorizados a confiar a 22 representantes, representando 2249910647 acciones, representando el 567584% de las acciones totales de la empresa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los accionistas autorizados a confiar a dos representantes, representando las acciones 2227721424, representando el 561986% de las acciones totales de la empresa.
A través de la votación en línea, 20 accionistas, representando 22189223 acciones, representando el 05598% de las acciones totales de la empresa. 2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas y los accionistas autorizados a confiar a 20 representantes, representando 22189223 acciones, representando el 05598% de las acciones totales de la empresa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los accionistas autorizados a confiar a los representantes de 0 personas, en nombre de las acciones de 0, que representan el 0% de las acciones totales de la empresa.
A través de la votación en línea, 20 accionistas, representando 22189223 acciones, representando el 05598% de las acciones totales de la empresa. 3. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y algunos altos directivos de la empresa y el bufete de abogados Guantao (XI ‘an) de Beijing presenciaron a los abogados Tian Xiangqun y Sun Hong asistiendo a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Votación general
El proyecto de resolución de la Junta General de accionistas se sometió a votación mediante votación in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron todas las propuestas y se adoptaron resoluciones. El resultado de la votación fue el siguiente:
Proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proportion of proporti
Número de acciones ordinarias (acciones) (número de Unión (%) (%))
Decisión financiera 2021
2248589377999413131717 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 410 China Vanke Co.Ltd(000002) general 1 y ejercicio económico 2022
Informe sobre el presupuesto aprobado
Beneficio anual 20212248523577999383138707 Cnpc Capital Company Limited(000617) 0 0 Tong 2
Plan de asignación
Informe anual 20212248589377999413131717 Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) 10 China Vanke Co.Ltd(000002) Tong 3
Texto completo y Resumen
Consejo de Administración 202122485237779993841386887 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 0 0tong 4
Informes de trabajo
Junta de supervisores 20212248523777999384138277 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 410 China Vanke Co.Ltd(000002) Tong 5
Informes de trabajo
Plan de recuperación de la empresa 22485237779993841386887 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 0 0tong 6
Con el plan de eliminación
Ii) votación de los accionistas minoritarios
Consentimiento en oposición a la abstención
Caso
Nombre de la propuesta proporción proporción número de acciones proporción número de acciones ordinarias (acciones) número de acciones (acciones)
(%) (unidad) (%) No.
Decisión financiera 2021
1 Informe sobre el presupuesto operativo correspondiente al ejercicio económico 202220867953940454131.770593614.10000185
Beneficio anual 202120802153937489138707062511 0 0 2
Plan de asignación
Informe anual 2021208679539404541317170593614100001853
Texto completo y Resumen
Junta Directiva 2021208023539374981386870625020 0 4
Informe de trabajo
Junta de supervisores 202120802333937498138277062317 4100001855
Informe de trabajo
Plan de recuperación de la empresa 2080235393749813868870625020 0 6
Plan de eliminación
Además, la Reunión informó sobre la realización de los beneficios de los beneficiarios de los proyectos fiduciarios en 2021, la evaluación de la actuación profesional de los directores y ejecutivos internos en 2021 y la gestión de las transacciones conexas en 2021. Se escuchó el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021.
Para más detalles sobre las resoluciones y los informes mencionados, véase la publicación del 28 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Propuesta de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 23).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Guantao (XI ‘an) bufete de abogados.
2. The names of Witness Lawyers: Tian Xiangqun, Sun Hong.
3. Observaciones finales:
El abogado de Beijing Guantao (XI ‘an) Law Firm considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y que la calificación de los asistentes a la Junta es legal y válida, el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas es legal y el resultado de la votación es legal y válido.
Documentos de referencia
1. La resolución de la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. The Legal opinion letter and signature page of Beijing Guantao (XI ‘an) Law Firm on the company’ s Annual Shareholder meeting 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
