Código de valores: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) abreviatura de valores: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) número de anuncio: 2022 – 039 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
No se ha denegado ni modificado ninguna propuesta en la reunión en curso.
No se presentaron nuevas propuestas para su votación en la sesión en curso.
Convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) 3. Moderador de la reunión: Sr. Wu Xiaolin, Presidente
4. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el modo de combinar la reunión sobre el terreno y la votación en línea 5. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 18 de mayo de 2022, 15.00 horas.
Votación en línea: miércoles 18 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en mayo de 2022.
18 de septiembre de 9.15 a 18 de mayo de 2022, a las 15.00 horas.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de mayo de 2022
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa, 577 luxing Road, Qingzhou, Provincia de Shandong. 8. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión 16 accionistas (o agentes de accionistas, lo mismo que a continuación), que representaban 1.2467350 acciones, lo que representaba el 67,77% del total de 183860.000 acciones de la empresa.
2. Asistencia in situ a las reuniones
Asistieron a la reunión 12 accionistas, representando 122613.150 acciones, representando 666883% del total de acciones de la empresa;
3. Situación de los accionistas mediante votación en línea
De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea en esta reunión, hay cuatro accionistas que participan en la votación en línea, representando 2004200 acciones, representando el 1.0901% del total de acciones de la empresa.
4. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, lo mismo a continuación) que asistan a la Junta General de accionistas son 14 personas, representando 25.871379 acciones, lo que representa el 140712% del total de acciones de la sociedad.
Los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, as í como los abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto. Shanghai zechang law firm appointed Lawyers to Witness the meeting and Issue Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
Tras la deliberación de los accionistas participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
Proyecto de Ley Nº 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Se acordó que 1.2467250 acciones representarían el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25871279 acciones, que representaban el 999996% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00004% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la remuneración anual de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
Votación general:
Está de acuerdo en que 135547.739 acciones representarán el 999911% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00089% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 13554739 acciones representarían el 999911% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 00089% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
La propuesta se refiere a la evitación de la votación, los accionistas de la evitación de la votación son: Shandong Lianke Industrial Group Co., Ltd., Weifang lianyin Investment Management Center (Limited Partnership), Qingzhou Huijin Enterprise Management Center (Limited Partnership), Chen yougen.
Proyecto de Ley Nº 8: votación general sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración en 2022:
Conviene en que 122615208 acciones representen el 999990% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 23869237 acciones representarían el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 00050% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Este proyecto de ley se refiere a la votación de evitación, los accionistas de evitación son: Weifang Huiqing Enterprise Management Center (sociedad limitada). Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de la empresa en 2022
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la empresa y sus filiales que solicitan créditos globales a bancos e instituciones financieras en 2022
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de Ley Nº 11 “proyecto de ley sobre el tratamiento de los nuevos materiales de la filial Holding Lianke Triangle Tyre Co.Ltd(601163) cuentas por cobrar
Votación general:
Acordar 124616150 acciones, que representan el 999990% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 25870179 acciones, que representan el 999954% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00046% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0 (de las cuales, sin voto
