Código de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0 número de anuncio: 2022 – 033 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 0
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: miércoles 18 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala 109, edificio de la Sede, no. 58, carretera nacional 327, zona de alta tecnología, Jining, Provincia de Shandong; 3. Modo de convocatoria: modo de combinación de votación sobre el terreno y votación en línea;
4. Convocante: Décimo Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Presidente Liu Huisheng;
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Situación general de la asistencia de los accionistas y sus agentes
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea de los accionistas y representantes de los accionistas, un total de 31 personas, representando 610923.320 acciones, lo que representa el 406780% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ 20 accionistas y agentes de accionistas, representando 370386284 acciones, lo que representa el 246620% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Votación en línea
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 11, representando 240537.036 acciones, lo que representa el 160160% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. La Junta General de accionistas se celebra en forma de comunicación in situ, a la que asisten directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Resultado de la votación: aprobado.
3. Informe de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Informe de la Junta de supervisores sobre la preparación de la empresa para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Informe financiero final de la empresa 2021
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Resultado de la votación: aprobado.
6. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 209474493840 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz fue de 218665553541 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año fue de 166202250857 Yuan, menos el dividendo en efectivo distribuido en octubre de 2021 fue de 1501853212 Yuan, y el beneficio no distribuido en este año fue de 186566951186 Yuan.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa, se propone distribuir los beneficios disponibles para la distribución de los accionistas en 2021. Dado que los dos objetivos de los incentivos de capital abandonan el empleo por razones personales y ya no cumplen las condiciones de los incentivos de capital de la empresa, la empresa está llevando a cabo el procedimiento de recompra y cancelación de un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que posee, y la distribución de los beneficios de la empresa se basará En el capital social después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y cancelarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital de la empresa para 2020, A todos los accionistas se les asignará un dividendo en efectivo de 0,15 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas, no se transferirán fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se transferirán a la distribución anual posterior.
Hasta la fecha, el capital social total de la empresa es de 1.501853.212 acciones, después de deducir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones restringidas que se recomprarán y pasarán a pérdidas y ganancias, el capital social de la empresa es de 1.501253.212 acciones, y se espera que se distribuya efectivo por valor de 2.251879818 Yuan. Si el capital social total de la sociedad cambia entre la fecha de divulgación del presente anuncio y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la proporción de distribución no cambie.
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
7. Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones:
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
8. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Votación:
De acuerdo con 610881820 acciones, que representan el 999932% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 00068% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
9. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
9.1 transacciones conexas con weichai Holding Co., Ltd. Y sus partes vinculadas
Votación:
Se acordó que 9.776535 acciones representarían el 99,57,73% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas;
Se opusieron a 41.500 acciones, lo que representa el 04227% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
Se acordó que 7.109535 acciones representarían el 99,41% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 41.500 acciones, que representaban el 05803% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Los accionistas afiliados Shandong Heavy Industries Group Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) \
9.2 transacciones conexas con Mountain Reconstruction Machinery Co., Ltd. Y sus partes vinculadas
Votación:
Conviene en 9776,
