Código de valores: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) abreviatura de valores: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) número de anuncio: 2022 – 020 Código de bonos: 128041 abreviatura de bonos: shenglu convertible
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Aviso de contenido importante:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia:
1. Convocación de la Conferencia:
Tiempo de reunión in situ: 18 de mayo de 2022, 14.00 horas; Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de mayo de 2022.
Lugar de la reunión: Sala de Conferencias No. 4, Jinye Second Road, Southwest Industrial Park, Sanshui District, Foshan City, Provincia de Guangdong
Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea (4) convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Yang Hua, Presidente
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
2. Asistencia a la reunión:
Hay 27 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas, y el número de acciones con derecho a voto representadas es de 118674.670, lo que representa el 130640% del número total de acciones de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. De los cuales:
5 accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión, representando el número de acciones con derecho de voto 99552114, representando el 109589% del total de acciones de la empresa;
Un total de 22 accionistas participaron en la reunión a través del sistema de votación en línea, representando el número de acciones con derecho de voto 19122556, representando el 2.1051% del total de acciones de la empresa.
Los pequeños y medianos inversores (directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los que poseen individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la reunión son 23, lo que representa el número de acciones con derecho a voto de 2.824099, lo que representa el 3.1087% del total de acciones de la empresa.
Examen y votación de las propuestas:
Tras deliberar punto por punto entre los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión, la Junta aprobó por votación registrada la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Conviene en que 118466.470 acciones representen el 998246% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 208200 acciones, lo que representa el 01754% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28.031899 acciones, lo que representa el 992627% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Oponerse a 208200 acciones, lo que representa el 0737% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
El proyecto de ley se refiere a cuestiones relativas a la evitación de la votación, y todos los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
Se acordó que 14.527962 acciones representarían el 986668% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, lo que representa el 13332% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta General.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 14.527962 acciones, lo que representa el 98,66% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores no afiliados presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, lo que representa el 13332% del total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por inversores no afiliados. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores no afiliados presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas no afiliados presentes en la reunión.
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los estatutos;
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos por la empresa y sus filiales;
Acepta 118478.370 acciones, que representan el 998346% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; Se oponen a 196300 acciones, que representan el 01654% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 28043799 acciones, que representaban el 993049% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se opusieron a 196300 acciones, que representaban el 06951% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Testimonios de abogados:
La Junta General de accionistas fue presenciada in situ por el abogado del bufete de abogados Dacheng (Shenzhen) de Beijing contratado por la empresa, y se emitieron dictámenes jurídicos, en los que se llegó a la conclusión de que el procedimiento de convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustaba al derecho de sociedades y a otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa; Las calificaciones de los convocantes, la asistencia a la reunión, las calificaciones de los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad, y son legales y eficaces. Documentos de referencia:
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing Dacheng (Shenzhen) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2002
