Código de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura de valores: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) número de anuncio: 2022 – 022 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión en curso.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
3. The meeting shall be held through the Combination of Field meeting and Network vote.
Convocación de la Conferencia:
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 00 pm
Votación en línea: 18 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 18 de mayo de 2022, el tiempo de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 am el 18 de mayo a 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, edificio de la ciudad del cuero, 201 West Haizhou Road, Haining, Zhejiang
3. Convocante: quinto Consejo de Administración de la empresa
4. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
5. Moderador: Sr. Zhang yueming, Presidente
6. La convocatoria y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la Conferencia
El número de acciones con derecho a voto de la sociedad es de 7.216515.536, lo que representa el 562640% del número total de acciones de la sociedad. 1. Situación de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno totalizaron 13 personas, representando un total de 7.20081876 acciones con derecho a voto, representando el 561416% del total de acciones de la empresa.
2. Votación en línea
El número total de acciones con derecho a voto en nombre de los accionistas es de 1569660, lo que representa el 01224% del número total de acciones de la sociedad.
3. Los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y los demás accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) que participen en la Junta General de accionistas serán 15, representando el número total de acciones con derecho a voto de 40.995645 acciones, lo que representa el 3,1963% del número total de acciones de la sociedad.
4. Algunos directores, supervisores, ejecutivos y abogados testigos asistieron a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
A través de la combinación de la votación in situ y la votación en línea entre los accionistas participantes y los representantes autorizados de los accionistas, se examinan y aprueban las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe de trabajo de la Junta en 2021; Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe anual y el resumen para 2021;
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
A partir del 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la sociedad, 128274.046 acciones, se deducirán de las acciones recompradas canceladas de la sociedad hasta la fecha del presente anuncio, es decir, 12.826960 acciones, y se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,3 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 3.847858,80 Yuan, sin acciones rojas y sin conversión de fondos de previsión en capital social.
Resultado de la votación: 7.213508.866 acciones, lo que representa el 99,95% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) acciones de oposición, que representan el 00417% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas acordaron 40.694995 acciones, lo que representa el 992666% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) acciones de oposición, que representan el 07334% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa; Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Ⅸ) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones;
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 97.900 acciones de oposición, que representan 00136% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto que asistieron a la Junta de accionistas acordaron 40897745 acciones, lo que representa el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; 97.900 acciones de oposición, lo que representa el 02388% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social y el capital social total de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 721529.236 acciones acordadas, lo que representa el 999831% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 122300 acciones de oposición, que representan 00169% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas acordaron 40873345 acciones, lo que representa el 997017% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta; 122300 acciones de oposición, que representan el 02983% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la remuneración de los administradores;
Resultado de la votación: 7.213752.286 acciones, lo que representa el 99,96 17% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; 276250 acciones de oposición, que representan el 00383% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: los pequeños y medianos inversores con derecho de voto presentes en la Junta General de accionistas acordaron 40719395 acciones, lo que representa el 993261% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta; 276250 acciones de oposición, lo que representa el 06739% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía del hospital de rehabilitación de la filial controladora;
Resultado de la votación: 7.213752.286 acciones, lo que representa el 99,96 17% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Acciones de oposición 276250, representadas en la reunión
