Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 - 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas de 2012
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 50
Votación en línea: 18 de mayo de 2022. De los cuales:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 18 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de conferencias, piso 11, edificio a, CCI, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Li zhihuang, Presidente
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los estatutos. Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Asistieron a la reunión 15 representantes de los accionistas y accionistas, representando 2.439058 acciones, lo que representa el 452634% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, 8 accionistas y representantes de los accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, representando 2.436288 acciones, lo que representa el 452119% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la votación en línea, 7 accionistas, representando 277500 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa 00515%.
Los 12 pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que participan en la votación representan 817500 acciones, lo que representa el 0151 7% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 5 accionistas que votaron sobre el terreno, representando 540000 acciones, lo que representa el 01002% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la votación en línea, 7 accionistas, representando 277500 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa 00515%.
2. La empresa se encuentra en Juchao Information Network el 27 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El Sr. Cheng wenwen, director independiente de la empresa, como solicitante, solicitó el derecho de voto a todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas relativas a los incentivos de capital examinadas en la Junta General de accionistas. Al final de la convocatoria, el Sr. Cheng wenwen, director independiente, no había recibido el mandato de voto de los accionistas.
3. Asistieron a la reunión directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos.
Examen de las propuestas
Esta reunión adopta el método de votación que combina la reunión sobre el terreno y la votación en línea
Ii) Votación
1. Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa correspondiente a 2002
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los accionistas externos es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
2. Resumen del informe anual y del informe anual de la empresa correspondiente a 2012
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
3. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa correspondiente a 2012
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
4. Informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes al año 2021 y presupuesto de la empresa correspondiente al año 2022
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
5. Plan de distribución de beneficios de la empresa para el año 2021
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
6. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados no participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: aprobación
7. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de 2002 por la empresa y la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección a determinar su remuneración
Votos: 2.436288 acciones, lo que representa el 99,88% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01138% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
Se acordaron 540000 acciones, que representaban el 66,05% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 277500 acciones, lo que representa el 339450% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
8. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
VOTO: 2.425669.928 acciones, lo que representa el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01143% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
60.000 acciones, lo que representa el 177778% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 277500 acciones, que representan el 822222% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Este proyecto de ley es una propuesta de resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
Los accionistas afiliados no participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: aprobación
9. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
VOTO: 2.425669.928 acciones, lo que representa el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01143% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
60.000 acciones, lo que representa el 177778% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 277500 acciones, que representan el 822222% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Este proyecto de ley es una propuesta de resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
Los accionistas afiliados no participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: aprobación
10. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
VOTO: 2.425669.928 acciones, lo que representa el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 277500 acciones, lo que representa el 01143% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) es el siguiente:
60.000 acciones, lo que representa el 177778% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 277500 acciones, que representan el 822222% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto debido a la no votación)
Este proyecto de ley es una propuesta de resolución especial que ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto válido.
Los accionistas afiliados no participan en la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: aprobación
Informe del director independiente
En la Junta General de accionistas, los directores independientes Zheng Xuejun, Liu dajin, Cheng wenwen y Weng Junyi presentaron el informe anual de presentación de informes de los directores independientes a la Junta General de accionistas en 2021, en el que se examinaba la asistencia de los directores independientes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, las opiniones de los directores independientes, el desempeño de las funciones del Comité Especial, la investigación sobre el terreno de la empresa, Se informa sobre la labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de las acciones públicas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Fujian yuanda bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Deng zaiqiang, Yao xinghui
3. Observaciones finales:
Los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes pertinentes.
