Código de valores: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) abreviatura de valores: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) número de anuncio: 2022 – 034 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: 18 de mayo de 2022, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (No. 2,
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante de la reunión: noveno Consejo de Administración de la empresa
5. Presidente: Sr. Zhong Ming, Presidente
6. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a otras leyes, reglamentos y documentos normativos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a la Junta
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta de accionistas a través del sitio web y la red totalizaron 13 personas, representando el número de acciones 42680542, representando el 480908% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos: a través de la reunión in situ a los accionistas y a los representantes autorizados de los accionistas, un total de 9 personas, representando el número de acciones 42656042, representando el 480631% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
El número de acciones representativas es de 24.500, lo que representa el 00276% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Los pequeños y medianos inversores (es decir, los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas distintos de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa) que participan en la reunión a través de la votación in situ y en línea tienen un total de 10 personas, representando el número de acciones de 116302, lo que representa el 1.3104% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 6 accionistas a través de la votación in situ, representando 11.385520 acciones, representando 1.2828% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
A través de la votación en línea de los accionistas 4, representando 24.500 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 00276%.
3. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y el personal directivo superior de la empresa y los abogados contratados por la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Examen y aprobación.
El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021; Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 1.198520 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan 00417% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Qingdao Huatong State – owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd., a related Shareholder of the company, avoided the vote on this Bill. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Resultado de la votación: 426800.042 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Examen y aprobación. El voto de los accionistas minoritarios es el siguiente:
Se acordó que 1162520 acciones representarían el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 0043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
Esta elección de directores no independientes adopta el sistema de votación acumulativa, elige al Sr. Zhong Ming, al Sr. Sun Ming Ming Ming, a la Sra. Jiao Jian y al Sr. Yu Ming Jie como directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el resultado de la votación es el siguiente:
Votación general:
12.01. Candidatos:
