Código de valores: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) abreviatura de valores: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 128136
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior. I. Convocación y asistencia a la Conferencia (I) Convocación de la Conferencia
1. Hora de la reunión: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 15.00 horas;
2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso del complejo de la empresa no. 313, beihuan Road, qingxi Town, Dongguan, Provincia de Guangdong;
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea;
4. Convocatoria de la reunión: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) quinta Junta de Síndicos;
5. Moderadora: Sra. Wang laichun, Presidenta de la Junta;
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 142, representando 32.510853.368 acciones, lo que representa el 458880% del número total de acciones de la empresa.
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión es de 12, representando las acciones
2809365157 acciones, que representan el 396533% del total de acciones de la empresa.
2. Asistencia a las reuniones mediante votación en línea
Un total de 130 accionistas minoritarios que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas y votaron efectivamente en nombre de las acciones
441720.211 acciones, lo que representa el 6.2347% del total de acciones de la empresa.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistirán a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó combinando la votación in situ con la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas: (I) examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021.
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Se acordó que 3250737112 acciones representarían el 99,98% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 38.400 acciones, que representan el 00012% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00095% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. 5.191994.476 acciones, que representan el 99,93% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 38.400 acciones, que representan el 00074% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00596% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Se acordó que 3250737112 acciones representarían el 99,98% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 38.400 acciones, que representan el 00012% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00095% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. 5.191994.476 acciones, que representan el 99,93% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 38.400 acciones, que representan el 00074% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00596% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Se acordó que 3250737112 acciones representarían el 99,98% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 38.400 acciones, que representan el 00012% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00095% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. 5.191994.476 acciones, que representan el 99,93% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 38.400 acciones, que representan el 00074% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00596% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Acordaron 3.249057.492 acciones, que representaban el 99,93 76% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 1864582 acciones, que representan el 00574% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 517519.856 acciones, que representan el 99,6% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 1864582 acciones, lo que representa el 03589% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 163294 abstenciones, lo que representa el 00314% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Se acordó que 3250737112 acciones representarían el 99,98% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; 38.400 acciones, que representan el 00012% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00095% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. 5.191994.476 acciones, que representan el 99,93% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 38.400 acciones, que representan el 00074% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 309856 acciones, lo que representa el 00596% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación de la propuesta sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Acordaron 3.250880.574 acciones, que representaban el 99,99% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 41.500 acciones, que representan el 00013% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 519342.938 acciones, que representan el 99,96% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 41.500 acciones, que representan el 00080% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 163294 abstenciones, lo que representa el 00314% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Acordaron 3.185590.507 acciones, lo que representa el 979854% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Oponerse a 60752366 acciones, que representan el 1,8687% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 4.742495 acciones, lo que representa el 01459% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. 4.540528.871 acciones, que representan el 87,39% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 60752366 acciones, que representaban el 116933% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 4.742495 acciones, lo que representa el 09128% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación de la Ley sobre el aumento del capital social y la enmienda de los Estatutos
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Acordó 287549.948 acciones, que representaban el 88,44% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 361815.800 acciones, que representaban el 111291% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 13769620 acciones, lo que representa el 04235% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 143962.312 acciones, que representan el 27,7% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 361815.800 acciones, que representaban el 69,6% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 13769620 acciones, lo que representa el 2,6503% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Conviene en que 289476.976 acciones representen el 89,03% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 356159.098 acciones, que representaban el 109551% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 163225340 acciones, que representan el 314168% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 356159.098 acciones, que representaban el 685518% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 163294 abstenciones, lo que representa el 00314% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Conviene en que 289476.976 acciones representen el 89,03% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 356159.098 acciones, que representaban el 109551% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 163225340 acciones, que representan el 314168% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 356159.098 acciones, que representaban el 685518% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 163294 abstenciones, lo que representa el 00314% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración;
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Se acordó que 289475.276 acciones representarían el 890397% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 356164.798 acciones, que representaban el 10,95% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 163219.640 acciones, que representan el 314157% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 356164.798 acciones, que representaban el 685529% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; 163294 abstenciones, lo que representa el 00314% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado. Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Situación general de la votación: el número de acciones de votación válidas es de 325085.368. Acordaron 289470.633 acciones, que representaban el 890383% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 356212441 acciones, que representaban el 10,95 67% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 163294 acciones, lo que representa el 00050% de los derechos de voto de todos los accionistas presentes.
Situación de la votación de los accionistas minoritarios: el número de acciones efectivamente votadas en esta propuesta es de 5.195477.732. De acuerdo con 163171.997 acciones, que representan el 314065% de los derechos de voto de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 356212441 acciones, que representan la participación de los accionistas minoritarios presentes
