Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Dirección: floor 11 / 12, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang Tel.: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Código postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”) in accordance with the Law of Companies of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”) and the rules of the Shareholder meeting of Listed Companie El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las normas y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
A fin de emitir este dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados, de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas. Ha verificado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico y ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
In this regard, according to the requirements of the above – mentioned laws, Regulations, Regulations and Regulatory documents, according to the professional standards, Ethics and diligence and due diligence recognized in the Lawyer Industry, The Lawyers present the following legal opinion:
1. Calificación del convocante de la Junta General de accionistas y procedimiento de convocatoria y convocatoria
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 14 de abril de 2022, la compañía convocó la décima reunión del quinto Consejo de Administración y decidió convocar esta reunión general de accionistas.
El 16 de abril de 2022, la empresa publicó en los medios de comunicación designados la circular sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se especificaban el convocante, la fecha y la hora de la reunión (incluida la fecha, la hora de la reunión in situ y la fecha y hora de la votación en línea), el método de convocación, la fecha de registro de las acciones, los participantes, el lugar de la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión, Métodos de registro de reuniones sobre el terreno, procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea, contactos de reuniones e información de contacto. Entre ellos, la fecha de publicación del anuncio es 20 días después de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 18 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de conferencias del piso 19, edificio de la ciudad del cuero, 201 Haizhou West Road, Haining City, Provincia de Zhejiang, como estaba previsto, y fue presidida por el Presidente Zhang yueming.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 18 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 18 de mayo de 2022.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
Tras la verificación, 20 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, que representaban 7.216515.536 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representaba el 562640% del total de acciones de la sociedad, de las cuales: 1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión sobre el terreno
Habiendo verificado y encontrado la identificación de los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial y los materiales relacionados con el registro de los accionistas, 13 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas in situ son todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation a finales del 11 de mayo de 2022, que poseen 7.200818.876 acciones de la empresa, Representa el 561416% del total de acciones de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
Según los datos proporcionados por el proveedor del sistema de votación en línea, el número total de accionistas que votaron efectivamente a través del sistema de votación en línea en la Junta General de accionistas fue de 7, representando 1569660 acciones con derecho a voto, lo que representa el 01224% del número total de acciones de la empresa.
Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el proveedor del sistema de votación en línea.
3. Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la reunión
Los accionistas de los pequeños y medianos inversores que participaron en la reunión a través del sitio web y la red totalizaron 15 personas, representando 40.995645 acciones con derecho a voto, representando el 3.1963% del total de acciones de la empresa.
(Nota: los accionistas de los pequeños y medianos inversores se refieren a los demás accionistas de la sociedad, excepto los siguientes: (1) los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Ii) otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
Los abogados de la bolsa consideran que la calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa y es legal y eficaz.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas enumeradas en el anuncio de convocación de la Junta General de accionistas; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado y votado la propuesta que figura en el orden del día mediante votación in situ y votación en línea, sin que se aplace ni vote por ninguna razón. Sobre la base de las estadísticas consolidadas de los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Examen de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de Síndicos para 2021
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
2. Examen de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
3. Examen de la propuesta sobre el examen del informe anual y el resumen para 2021
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
4. Examen de la propuesta de examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7.213508.866 acciones, lo que representa el 99,95 83% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Oponerse a Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) acciones, lo que representa el 00417% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Entre ellos, los accionistas de los inversores medianos y pequeños votaron a favor de 40694995 acciones, lo que representa el 992666% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión. Oponerse a Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) acciones, lo que representa el 07334% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examen de la propuesta relativa al examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
6. Examen de la propuesta de examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
7. Examen de la “propuesta de examen del informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021” resultado de la votación: se acordó que 721553.636 acciones representaban el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños inversores es el siguiente: 40897745 acciones, que representan el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban el 02388% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian CPA como organismo de auditoría de la empresa
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños inversores es el siguiente: 40897745 acciones, que representan el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban el 02388% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Examen de la propuesta sobre el uso continuo de los fondos propios para la financiación de las inversiones
Resultado de la votación: 721553.636 acciones, lo que representa el 999864% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban 00136% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. El proyecto de ley se examina y aprueba.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños inversores es el siguiente: 40897745 acciones, que representan el 997612% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños inversores que asisten a la reunión; Se opusieron a 97.900 acciones, que representaban el 02388% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
10. Examen de la propuesta de modificación del capital social y del capital social total de la sociedad y modificación de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 721529.236 acciones, lo que representa el 999831% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se opone a 122300 acciones, que representan 00169% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Abstenerse de cualquier acción, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión
