Código de valores: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) abreviatura de valores: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) número de anuncio: 2022 – 035 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 18 de mayo de 2022, la primera reunión del Décimo Consejo de Administración de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (en adelante, “la empresa”) se celebró en forma de comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por comunicación el 16 de mayo de 2022, y la reunión debería llegar a 7 directores y 7 directores. Los directores presentes eligieron por unanimidad al Sr. Zhong Ming, Director, como moderador de la reunión. La notificación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos de las propuestas de la reunión y la votación de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Décimo Consejo de Administración
El Sr. Zhong Ming será elegido Presidente (y representante legal) del Décimo Consejo de Administración por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará al expirar el Décimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
El Sr. Yu mingjie será nombrado Director General de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la presente Junta hasta la expiración de la décima Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Nombrar al Sr. Zhang faxian Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del décimo período de sesiones de la Junta.
Nombrar al Sr. Wang Zheng Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración de la décima Junta.
El Sr. Tian Jian será nombrado Director General Adjunto de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del Décimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
La Sra. Zhang jianchun fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha en que fue examinada y aprobada por el Consejo de Administración hasta la expiración del Décimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Nombrar al Sr. Cheng xiangwei director financiero de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del Décimo Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Mr. Zhang Songtao was appointed as Representative for Securities Affairs of the Company for a term of three years from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the 10th Board of Directors.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la Junta de Síndicos
Elegir al Sr. Zhong Ming, al Sr. Sun Ming Ming Ming y al Sr. Zhang Ping Hua miembros del Comité de estrategia y al Sr. Zhong Ming Presidente del Comité de estrategia; El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del décimo período de sesiones de la Junta.
Elegir al Sr. Zhong Ming, al Sr. Guan jianming y a la Sra. Xie wancui miembros del Comité de auditoría y al Sr. Guan jianming Presidente del Comité de auditoría; El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del décimo período de sesiones de la Junta.
Elegir al Sr. Sun Ming Ming Ming Ming Ming, al Sr. Zhang Ping Hua y a la Sra. Xie Wan cui miembros del Comité de nombramientos y a la Sra. Xie Wan cui Presidenta del Comité de nombramientos; El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del décimo período de sesiones de la Junta.
El Sr. Zhong Ming, el Sr. Guan jianming y el Sr. Zhang PingHua son elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación, de los cuales el Sr. Zhang PingHua es el Presidente del Comité de remuneración y evaluación. El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la expiración del décimo período de sesiones de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna de la empresa;
A propuesta del Comité de auditoría, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Yan Jun Directora de auditoría interna para un mandato de tres a ños que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la décima reunión del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
