Código de valores: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) valores abreviados: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) número de anuncio: 2022 – 026
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la tercera reunión provisional del quinto Consejo de Administración en 2022 y los materiales de la reunión se entregaron por correo electrónico a todos los directores el 14 de mayo de 2022. En vista de la urgencia de las deliberaciones, todos los directores confirmaron que se había convenido en convocar la votación sobre el terreno y la comunicación el 18 de mayo de 2022. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. La reunión, presidida por el Presidente Wang haotao, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos y autorizar la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
En la actualidad, la empresa se está preparando para cuestiones relacionadas con la emisión no pública de acciones, a fin de normalizar el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados por la empresa, garantizar la seguridad de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, y está de acuerdo en establecer una cuenta especial de fondos recaudados en la Subdivisión de Shenzhen dachong y la Subdivisión de Shenzhen soft Park para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones; Autoriza al Presidente o a la persona autorizada por el Presidente a firmar el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario de los fondos recaudados y a tramitar otras cuestiones relacionadas con la cuenta especial de los fondos recaudados. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
(resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
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Junta Directiva Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
18 de mayo de 2022
