Shandong deheng Law Firm
Dictamen jurídico sobre la junta general anual de accionistas de 2021
Mayo 2022
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Shandong deheng Law Firm
Sobre Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Deheng evidence Law Opinion (2022) No. 065 to: Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Shandong deheng law firm (hereinafter referred to as “This office”) accept the entrusted of Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint his Lawyers to attend the 2021 Annual General Meeting of its Company (hereinafter referred to as “This General Meeting”), De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), los Estatutos de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos normativos, los abogados de la bolsa emiten este dictamen jurídico sobre las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas.
El presente dictamen jurídico se refiere únicamente a los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes de la Junta y de los asistentes a la Junta, los procedimientos de votación de la Junta y la validez jurídica de los resultados de la votación, y no se refiere al contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas ni a la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
Sobre la base de las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas y han garantizado la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en la presente opinión jurídica y han emitido opiniones finales legítimas y precisas. No habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no puede utilizarse para ningún otro fin. Nuestros abogados están de acuerdo en que su empresa revelará este dictamen jurídico al público junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas de su empresa, y asumirá las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la ley.
Sobre la base de la comprensión de los hechos y de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes en China, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas: 1. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la resolución de la 24ª reunión del 9º Consejo de Administración. El 18 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió un anuncio público en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Y otros medios de comunicación publicaron la convocatoria de la Junta General de accionistas. En el anuncio de la reunión se especifican la hora de la reunión, el lugar de la reunión, el convocante, los asuntos examinados en la reunión y la forma en que la reunión adopta la combinación de la votación in situ y la votación en línea, se indica que los accionistas tienen derecho a asistir, y se puede confiar a un agente que asista y ejerza el derecho de voto y la fecha de registro de las acciones de los accionistas que tienen derecho a asistir a la reunión, se informa a los accionistas presentes del método de registro, el número de teléfono de contacto de la reunión y el nombre de la persona de contacto.
Tras la verificación, la reunión de la Junta General de accionistas se celebró el miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de Conferencias No. 2 de la sucursal de siliuzhong, distrito de Licang, Qingdao, Provincia de Shandong. La fecha, el lugar y las deliberaciones de la reunión se ajustarán a la divulgación de la notificación mencionada.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Tras la verificación, la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la sociedad es elegido por la Junta General de accionistas y el Director de la sociedad tiene la calificación jurídica de Director de la sociedad; El Consejo de Administración de la empresa no puede desempeñar sus funciones.
El número total de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión fue de 13, representando el número de acciones de la empresa 42680542, representando el 480908% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que la calificación del convocante de la Junta General de accionistas y del personal que asiste a la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos y Los estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó y votó cada una de las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta, punto por punto.
Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para llevar a cabo la votación. La votación se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los documentos normativos y los estatutos.
Sobre la base de las estadísticas de los resultados de la votación in situ y la votación en línea, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes: 1. La propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
5. Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
6. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
7. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
9. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Situación de la votación: 1.198520 acciones, lo que representa el 99,95% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00417% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Evitación de la votación: el accionista asociado Qingdao Huatong State – owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd. Evitó la votación. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
10. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
11. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Situación de la votación: 426800.042 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00012% del número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
12.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
12.01 elección del Sr. Zhong Ming como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 426566.046 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
12.02 elección del Sr. Sun mingming como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 426566.046 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
12.03 elección de la Sra. Jiao Jian como Directora no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 426566.046 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
12.04 elección del Sr. Yu mingjie como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 426566.046 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
13.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
13.01 elegir al Sr. Guan jianming director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 4.265045 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
13.02 elección del Sr. Zhang PingHua como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 4.265045 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
13.03 elección de la Sra. Xie wancui como Directora independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Situación de la votación: 4.265045 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
14.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
14.01 elegir a la Sra. Ning Wenhong como supervisora no representativa del personal de la décima Junta de supervisores de la empresa
Situación de la votación: 4.265045 acciones, lo que representa el 999426% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes;
Resultado de la votación: elegido.
14.02 elección del Sr. Qu Junyu como miembro de la empresa no.
