Código de valores: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) abreviatura de valores: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) número de anuncio: 2022 – 017 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. En vista de la situación y los requisitos actuales de prevención y control de la epidemia en Shanghai, la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión de comunicación y la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Duración de la reunión
Sesión de comunicaciones: miércoles 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: la votación se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 18 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00, 18 de mayo de 2022. 2. Lugar de celebración de la Conferencia: debido a los requisitos de prevención y control de epidemias en Shanghai, se adopta el método de acceso a las comunicaciones
3. Modalidades de celebración de reuniones: combinación de reuniones de comunicación y votación en línea
4. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Xie songfeng, Presidente
6. La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Asistencia a la reunión
1. 6 accionistas y representantes de los accionistas que votaron en la Junta General de accionistas a través de la Junta de comunicación y la red, representando 12.6029100 acciones, representando el 393841% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Asistieron a la reunión algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos de la empresa: abogados Guohao (Shanghai) bufete Chen Jie, abogados lihan.
Examen y votación de las propuestas
La Conferencia examinó los siguientes proyectos de ley uno por uno, aprobó los siguientes proyectos de ley mediante votación en línea y los resultados de la votación fueron los siguientes:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Acordaron 125996.700 acciones, lo que representa el 999743% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 32.400 acciones, que representan 00257% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
1.000 acciones, lo que representa el 2,9940% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 32.400 acciones, lo que representa el 970060% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Acordaron 125996.700 acciones, lo que representa el 999743% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 32.400 acciones, que representan 00257% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
1.000 acciones, lo que representa el 2,9940% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 32.400 acciones, lo que representa el 970060% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Acordaron 125996.700 acciones, lo que representa el 999743% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 32.400 acciones, que representan 00257% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
1.000 acciones, lo que representa el 2,9940% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 32.400 acciones, lo que representa el 970060% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
4. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
Acordaron 125996.700 acciones, lo que representa el 999743% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 32.400 acciones, que representan 00257% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
1.000 acciones, lo que representa el 2,9940% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 32.400 acciones, lo que representa el 970060% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021;
Se acordó que 1260200.100 acciones representarían el 99,99% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 9.000 acciones, que representan el 00071% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
De acuerdo con 24.400 acciones, que representan el 730539% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 9.000 acciones, lo que representa el 269461% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
6. Propuesta sobre el plan de remuneración y evaluación de la actuación profesional de los directores y altos directivos de la empresa en 2022;
Acordaron 125996.700 acciones, lo que representa el 999743% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 32.400 acciones, que representan 00257% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
1.000 acciones, lo que representa el 2,9940% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 32.400 acciones, lo que representa el 970060% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
7. El proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual a los bancos por la empresa;
Se acordó que 126021100 acciones representarían el 99,99% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; No está de acuerdo con 8.000 acciones, que representan el 00063% de las acciones efectivamente votadas en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión (que posean individual o colectivamente menos del 5% de las acciones de la sociedad cotizada) es el siguiente:
Acordaron 25.400 acciones, lo que representa el 760479% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; No está de acuerdo con 8.000 acciones, lo que representa el 239521% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones efectivamente votadas por los pequeños y medianos inversores presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. The name of the Law Firm: Guohao law firm (Shanghai);
2. Nombre del abogado: Chen Jie, Li Han;
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos; Las calificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas serán legales y válidas y se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación será legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guohao law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
