Código de valores: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) abreviatura de valores: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) número de anuncio: 2022 – 026 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores y supervisores de la empresa el 15 de mayo de 2022 y se confirmó por teléfono.
2. La reunión de la Junta se celebró el 18 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia.
3. The board meeting shall be attended by 8 Directors, 8 Directors who are actually attended, 0 Directors who are entrusted to attend and 0 Directors who are absent.
4. La reunión de la Junta Directiva será presidida por el Presidente Chen xiangjun.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with the provisions of the Company Law of the People ‘s Republic of China and the articles of Association of the People’ s Republic of China.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro de personas con información privilegiada.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 5 – la gestión de los asuntos de divulgación de información, etc., y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha revisado en consecuencia el sistema de registro de personas con información privilegiada.
Para más detalles sobre el sistema de registro de personas con información privilegiada, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información.
De conformidad con las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 10 – gestión de los cambios en las acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la Empresa, la empresa revisó el sistema de gestión de la divulgación de información en consecuencia.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la divulgación de información, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las operaciones de suspensión e exención de la divulgación de información.
Con el fin de regular la suspensión y exención de la divulgación de información de las empresas, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de la suspensión y exención de la divulgación de información, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de tide, designada por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha revisado en consecuencia el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
Para más detalles sobre las acciones de la empresa en poder de los directores, supervisores y personal directivo superior y su sistema de gestión de cambios, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de tide, designada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta firmada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2002
