Código de valores: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) abreviatura de valores: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) número de anuncio: 2022 – 035 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 2. Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 14.00 horas
3. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; La votación por Internet tendrá lugar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 18 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
6. Moderador: Presidente Lu zhaojun
7. Asistencia de los accionistas
Situación general de la asistencia de los accionistas
A través de la votación in situ y en línea de 70 accionistas, representando 264192.846 acciones, representando el 50,96% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 5, representando 193567840 acciones, representando el 373431% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
65 accionistas votaron a través de Internet, representando 70625006 acciones, representando el 136250% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 68 accionistas minoritarios, representando 27325112 acciones, representando el 5.2716% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 4, representando 41.900 acciones, que representan el 00081% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 64 accionistas minoritarios, representando 27.283212 acciones, representando el 5.2635% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
8. Algunos directores, supervisores y altos directivos asistieron a la reunión. Beijing Zhide law firm appointed Witness Lawyers attended this Shareholder meeting.
9. El 26 de abril de 2022, el director independiente publicó el anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes. El tiempo de inicio y fin de la solicitud de derechos de voto de los directores independientes es del 16 de mayo de 2022 al 17 de mayo de 2022. Durante el período en que el director independiente solicita el derecho de voto, ningún objeto de la solicitud confía al director independiente Li wentao el derecho de voto.
10. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas adoptan la siguiente resolución mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea:
1.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Votación general:
Acordaron 264122.346 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 00108% de las acciones de todos los accionistas presentes; 42.000 abstenciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 27.254612 acciones, lo que representa el 997420% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 01043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 42.000 abstenciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación) representaron el 01537% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2.00 se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación general:
Acordaron 264122.346 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 00108% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 42.000 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representa 00159% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 27.254612 acciones, lo que representa el 997420% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 01043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 42.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 01537% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021.
Votación general:
Acepta 264120.446 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 00108% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 43.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00166% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 2.7252712 acciones, lo que representa el 99,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 01043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 43.900 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01607% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4.00 se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Votación general:
Aprueba 264108.146 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 57.700 acciones, lo que representa el 00218% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 27.000 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00102% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 2.724412 acciones, lo que representa el 99,69% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 57.700 acciones, que representaban el 02112% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 27.000 acciones (23.000 de las cuales, por defecto, no se votaron), lo que representa el 00988% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5.00 examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Votación general:
Acepta 264120.446 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opuso a la abstención tácita de 23.000 acciones, que representaba 00166% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 2.7252712 acciones, lo que representa el 99,73% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 28.500 acciones, lo que representa el 01043% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 43.900 abstenciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto porque no se votó) representaron el 01607% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre garantías, asistencia financiera y transacciones conexas con filiales controladas.
Votación general:
Conviene en que 70605606 acciones representen el 999133% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 32.400 acciones, lo que representa el 00458% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 28.900 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00409% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el accionista asociado Weihai guangwei Group Co., Ltd. Se abstuvo de votar.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 27.263812 acciones, que representaban el 99,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 32.400 acciones, que representaban el 01186% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 28.900 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto sin votación) representó el 01058% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas, préstamos bancarios y garantías correspondientes de empresas y filiales a instituciones financieras como bancos.
Votación general:
Aprueba 264131.546 acciones, que representan el 99,97,68% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 34.300 acciones, que representaban el 00130% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 27.000 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 00102% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 27.263812 acciones, que representaban el 99,77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 34.300 acciones, que representaban el 0125% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 27.000 acciones (23.000 de las cuales, por defecto, no se votaron), lo que representa el 00988% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Votación general:
Conviene en que 264106.246 acciones representen el 99,96,72% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 42.700 acciones, lo que representa el 00162% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 43.900 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa 00166% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 272385.512 acciones representarían el 99,68% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 42.700 acciones, que representaban el 01563% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 43.900 abstenciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto porque no se votó) representaron el 01607% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 9.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen.
Votación general:
Acordar 263796.495 acciones, que representan el 99,85% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 373351 acciones, que representaban el 0141% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 23.000 acciones (de las cuales 23.000 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00087% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 269287.761 acciones, que representaban el 98,54% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 373351 acciones, que representaban el 13663% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 23.000 abstenciones (de las cuales, por defecto, 23.000 abstenciones no votadas) representaron el 00842% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
10.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022.
Votación general:
Acordaron 259992.699 acciones, que representaban el 98,38% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 373351 acciones, que representaban el 0141% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 3.889796 acciones (de las cuales 3.889796 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 1.4723% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 2.361965 acciones, que representaban el 84,39% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 373351 acciones, que representaban el 13663% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 3.889796 acciones (de las cuales 3.889796 se abstuvieron por defecto sin votación), lo que representa el 142352% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
11.00 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa.
Votación general:
Acordaron 259992.699 acciones, que representaban el 98,38% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 373351 acciones,
