Código de valores: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) abreviatura de valores: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) número de anuncio: 2022 – 058 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación
1. Tiempo de celebración
Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 18 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso, bloque B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North 6th Road, Nanshan District, Shenzhen.
3. Modo de celebración: modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Yan Hua, Presidente de la empresa
6. The meeting shall be held in accordance with relevant provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association;
Ii) Asistencia
1. Situación general de la asistencia de los accionistas: a través de la votación in situ y en línea, 20 accionistas, representando 89860209 acciones, representando el 408271% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación in situ, 7 accionistas, representando 84.037669 acciones, representando el 381817% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 13 accionistas votaron a través de Internet, representando 5.822540 acciones, representando 2.6454% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia de los inversores medianos y pequeños: asistieron a la Junta General 15 inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) y representantes autorizados, representando 8.883540 acciones, lo que representa el 4.0362% de Las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. 3. Otras personas presentes y sin derecho a voto: algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas. Beijing junzejun (Shanghai) Law Firm Witness Lawyers attended this Shareholder meeting. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y los accionistas presentes o los representantes autorizados de los accionistas votan sobre las propuestas presentadas a la Junta General de accionistas para su examen, formando las siguientes resoluciones: (I) deliberar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021;
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación:
Aceptar 89815909 acciones, que representan el 999507% de todas las acciones de los accionistas presentes;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
2.100 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00023% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.839240 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
2.100 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron 00236% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Votación:
Acordaron 89.711509 acciones, lo que representa el 998345% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
La abstención fue de 106500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 01185% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 8.734840 acciones representarían el 98,32,61% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
La abstención fue de 106500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), representando el 1,1988% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Se opone a 11.200 acciones, que representan el 00125% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
La abstención fue de 31.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00345% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Oponerse a 11.200 acciones, que representan el 0126 1% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se abstuvieron 31.000 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto, lo que representa el 03490% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una resolución especial, que ha sido aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que tienen derecho a votar en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos para 2022
Acordaron 89.711509 acciones, lo que representa el 998345% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 148700 acciones, lo que representa el 01655% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 8.734840 acciones representarían el 98,32,61% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron a 148700 acciones, que representaban el 1.6739% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022;
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Votación:
Aceptar 89815909 acciones, que representan el 999507% de todas las acciones de los accionistas presentes;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
2.100 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00023% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.839240 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
2.100 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron 00236% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una resolución especial, que ha sido aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que tienen derecho a votar en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
Votación:
Se acordó que 89818009 acciones representarían el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 42.200 acciones, que representan el 00470% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordaron 8.841340 acciones, que representaban el 99,52% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron 42.200 acciones, que representaban el 0475% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing junzejun (Shanghai) bufete de abogados
Nombre del abogado: Zhang Yinan, Chen Jing
Observaciones finales: procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, calificación del personal que asiste a la reunión y datos del convocante
