Código de valores: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) abreviatura de valores: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Código de anuncio: 2022 – 066 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 33ª reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, “la empresa”, “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) se celebró el 17 de mayo de 2022 mediante notificación escrita y comunicación, y a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del Sexto piso, 21 jintong Road, tangxia Town, Pengjiang District, Jiangmen City, mediante comunicación por vídeo in situ. La reunión estará integrada por nueve directores, de los cuales nueve serán directores, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Yang jianjia, Presidente de la Junta, y la reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, normas departamentales, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del nuevo Presidente
Mr. Yang jianjia applied to resign his position as Chairman of the company as a result of its Adjustment of work, and still served as Director of the Fifth Board of Directors and subsidiary Company of Guangdong Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) \ INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd., Director of Guohai Construction Co., Ltd., Executive Director of Guangdong qikang Trade Co., Ltd., and Executive Director of Pengjiang District jinying Technology Co., Ltd
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración acordó por unanimidad elegir al Sr. Peng guoyu Presidente del quinto Consejo de Administración de la sociedad por un período que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de Expiración del quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
El anuncio sobre la renuncia del Presidente y el Director General Adjunto y la elección del nuevo Presidente y la presente resolución se publicaron el mismo día en los medios de comunicación designados para la divulgación de información: China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://cninfo.com.cn. Arriba.
Se hace público el documento de referencia “resolución de la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa”.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
