Código de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura de valores: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) número de anuncio: 2022 – 022 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no rechazó la propuesta.
Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la Junta General anterior.
No se han añadido ni modificado propuestas en esta junta general de accionistas.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas contará por separado los votos de los accionistas minoritarios.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Reunión sobre el terreno: miércoles 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Votación en línea: 18 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 15, sección oeste de xijin Road, Jingwei Industrial Park, distrito de desarrollo económico de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi;
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa;
5. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea;
6. Moderador: Sr. Ju Jianhui, Presidente;
7. Asistieron a la reunión algunos directores y supervisores de la empresa, y asistieron a la reunión sin derecho a voto altos directivos y abogados testigos;
8. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas: 22 accionistas a través de la votación in situ y en línea, representando 186506842 acciones, representando el 382018% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando 175076492 acciones, representando el 358606% de las acciones totales de la empresa. A través de la votación en línea, 18 accionistas, representando 1140350 acciones, representando el 2.3413% de las acciones totales de la empresa.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: a través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios 20, representando las acciones 12146750, representando el 2,48% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas minoritarios, representando 716400 acciones, representando 01467% de las acciones totales de la empresa. A través de la votación en línea, 18 accionistas minoritarios, representando 1140350 acciones, representando el 2.3413% de las acciones totales de la empresa.
Ningún accionista ha confiado la votación a un director independiente.
Examen y votación de las propuestas
1. Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021.
El director independiente presentó el informe anual de 2021 en esta junta general de accionistas.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 5. Examen y aprobación del programa de distribución de beneficios para 2021.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cuantía prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas y el accionista Northwest Nonferrous Metals Institute se ha abstenido de votar. El número total de acciones con derecho de voto efectivo en el proyecto de ley es de 63596854.
Situación general de la votación: 6.3591254 acciones, lo que representa el 999912% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, lo que representa el 00088% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la autorización del Presidente para firmar el contrato de financiación de las instituciones financieras y el contrato de financiación hipotecaria de activos.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.578442 acciones, lo que representa el 996132% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 721400 acciones, lo que representa el 03868% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 11425350, que representan el 940610% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 721400 acciones, lo que representa el 5,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.578442 acciones, lo que representa el 996132% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 721400 acciones, lo que representa el 03868% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto total de los accionistas minoritarios: 11425350, que representan el 940610% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 721400 acciones, lo que representa el 5,93% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022.
Situación general de la votación: se acuerdan 18.6501242 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron 5.600 acciones, que representaban el 00030% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto general de los accionistas minoritarios: 1.214150, lo que representa el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Contra 5.600 acciones, que representan el 00461% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el Sr. Guo Bin, director independiente, representa a los cuatro directores independientes de la empresa para informar a la Junta General de accionistas. En el informe se informaba de la asistencia de los directores independientes a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021, la emisión de opiniones independientes, el trabajo diario y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. El 14 de abril de 2022 se publicó el informe anual del director independiente en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Chen Siyi y el abogado Liu ruiquan del bufete de abogados Guohao (XI ‘an) asistieron a la Junta General de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos sobre la Junta General de accionistas, en los que se llegó a la conclusión de que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustaba a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes serán válidas y válidas; Los procedimientos de votación y los resultados de la votación en esta sesión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021 resolución de la junta general anual de accionistas;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021 issued by the Law Firm of Guohao (XI ‘an).
Se anuncia
Consejo de Administración
19 de mayo de 2022
