Código de valores: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) abreviatura de valores: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) número de anuncio: 2022 – 064 jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Science and Technology Co., Ltd.
Anuncio de la Junta General de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta”), y se notifican a la Junta los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Ii) convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
La reunión fue convocada por resolución de la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y la reunión de la Junta General de accionistas se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: 8 de junio de 2022, 14: 30
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 8 de junio de 2022 (el día en que se celebra la Junta General de accionistas in situ), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. el 8 de junio de 2022 (el día en que se celebra la Junta de accionistas in situ) y termina a las 15: 00 p.m. el 8 de junio de 2022 (el día en que termina La Junta de accionistas in situ).
Método de celebración de la reunión: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, la empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de junio de 2022
Participantes en la reunión
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el piso 8, edificio 8, Nord Center, 1 Automobile Museum East Road, Fengtai district, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Conferencia
Observaciones sobre la serie de propuestas
Nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021
5.00 límites para la cancelación de algunas opciones sobre acciones y la recompra de partes canceladas concedidas pero no desbloqueadas
Un proyecto de ley sobre acciones sistémicas
6.00 sobre el “Plan de opciones sobre acciones e incentivos restrictivos de acciones 2022” (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
7.00 sobre la gestión de la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022
Propuesta de reglamento
8.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
9.00 proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía para los clientes finales fotovoltaicos domésticos
10.00 proyecto de ley sobre la presentación de candidaturas a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
11.00 enmiendas a los Estatutos
√ votación punto por punto
12.00 número de subproyectos para los que se votaron las propuestas de enmienda del sistema de gobierno corporativo parcial: 10
12.01 revisión del sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados
12.02 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.03 modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
12.04 revisión del sistema de directores independientes
12.05 revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
12.06 revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
12.07 revisión del sistema de gestión de las garantías externas
12.08 revisión del sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
12.09 revisión del sistema de gestión financiera encomendado
12.10 revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
13.00 ajuste del plan de distribución de beneficios para 2021 y distribución de beneficios y capital para 2021
Propuesta de plan de conversión del Fondo de previsión en capital social
14.00 proyecto de ley sobre la capacidad integrada de las empresas de inversión y construcción
La propuesta 12.01 ha sido examinada y aprobada en la 30ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; Las propuestas 13 y 14 se han examinado y aprobado en la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; Otras propuestas han sido examinadas y aprobadas en la 32ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 21ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa.
Publicado el 23 de marzo de 2022, 30 de abril de 2022 y 19 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 30ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 32ª reunión del 5º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 21ª reunión del 5º Consejo de supervisión, el anuncio de resolución de la 33ª reunión del 5º Consejo de Administración, etc.
Las propuestas 6, 7, 8, 9 y 11 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente de la empresa que cotiza en bolsa solicitará a todos los accionistas de la empresa El derecho de voto. Zhao yuwen, director independiente de la empresa, ha solicitado el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa en respuesta a la propuesta anterior sobre el plan de incentivos de capital. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa el 19 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes. El solicitante sólo solicitará el derecho de voto para las propuestas pertinentes que incentiven la participación en la Junta General de accionistas, y el solicitante o su agente podrán votar por separado sobre las propuestas que no hayan sido objeto de convocatoria. Si el solicitante o su agente no votan por separado, se considerará que ha renunciado al derecho de voto sobre las propuestas que no hayan sido objeto de convocatoria.
El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la Junta General de accionistas.
De conformidad con los requisitos de los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, la propuesta mencionada contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, registro por correo, carta o fax.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial sellada, la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física que asistan a la reunión deberán llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Tiempo de registro: 2 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 30 – 5: 00 p.m. (los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo, carta o fax).
Lugar de registro y correo: Para más detalles, consulte la información de contacto de la Junta General de accionistas.
Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. Información de contacto de la reunión
Tel: 010 – 63611960
Fax: 010 – 63611980
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Building 8, Nord Center, no. 1 East Road, Automobile Museum, Fengtai district, Beijing
Código postal: 100160
Persona de contacto: Yuan Haisheng
Todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Anuncio de resolución de la 30ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos (anuncio no. 2022 – 023)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos (número de anuncio: 2022 – 034)
Anuncio de resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 035)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos (número de anuncio: 2022 – 060)
Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Board of Directors of Science and Technology Co., Ltd.
18 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362459” y la abreviatura de votación es “votación jingao”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Todas las propuestas de esta reunión son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Paso profundo
