Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Zhaoxun media Advertising Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas de 2021 el 18 de mayo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección anticipada de los candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración, la propuesta sobre la elección anticipada de los candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración y la propuesta sobre la elección anticipada de los candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración. El proyecto de ley sobre la elección anticipada por la Junta de supervisores de los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores y la elección de los miembros de la Quinta Junta de directores y los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores; El mismo día, la empresa celebró una reunión de representantes de los trabajadores para elegir a los supervisores representativos de los trabajadores de la Quinta Junta de supervisores. El Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han concluido su labor de reelección, y la información pertinente se anuncia de la siguiente manera:
Composición del quinto período de sesiones de la Junta
Non – Independent Director: Mr. Su zhuangqiang, Mr. Ma Ji, Mr. Feng Zhonghua, Ms. Yang Xiaohong
Director independiente: Sr. Sun qiming, Sr. Gao liangmou, Sr. Jiang Xin
El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por los siete directores mencionados anteriormente (para más detalles, véase el anexo), cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas. The above – mentioned persons are in accordance with the qualification of Directors of Listed Companies prescribed by Laws and Regulations, there are no circumstances in which Directors of Companies may not be served as Directors of companies as stipulated in the Law of Companies, the Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 2 – the Standardized Operation of GEM Listed Companies and the articles of Association, and there No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Composición de la Quinta Junta de supervisores
Representantes de los accionistas: Sr. Chen Honglei, Sr. Li Lihua
Supervisor representante del personal: Sra. Zhang Qiang
De acuerdo con los resultados de las elecciones a la junta general anual de accionistas y a la Junta General de representantes de los empleados de la empresa en 2021, la Quinta Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores (véase el anexo para más detalles), de los cuales dos son representantes de los accionistas y uno es representante de los empleados.
Todas las personas mencionadas están cualificadas como supervisores de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las leyes y reglamentos, y no pueden asumir el cargo de supervisores de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, ni pueden ser identificadas como prohibidas por la c
Dimisión de algunos directores y supervisores
Al expirar su mandato, el Sr. Chen Honglei, Director del Cuarto Consejo de Administración, dejará de ocupar el cargo de Director de la empresa. De acuerdo con los resultados de la elección de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, el Sr. Chen Honglei asumirá el cargo de supervisor de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen Honglei no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa, salvo mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa para participar en la colocación estratégica.
Al expirar su mandato, la Sra. Yu hongbing, Presidenta de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa ningún cargo en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Yu hongbing no posee ninguna participación en la empresa.
Debido a la expiración del mandato, el Sr. Tian huijun, supervisor de la cuarta Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa el puesto de supervisor de la empresa, sino que sigue desempeñando sus funciones en la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Tian huijun no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa, salvo mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa para participar en la colocación estratégica.
Los directores y supervisores salientes mencionados son diligentes y responsables durante su mandato, y la empresa agradece sinceramente su contribución a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Annex 1: curriculum vitae of members of the Fifth Board of Directors (ⅰ) Curriculum vitae of Non – Independent Directors of the Fifth Board of Directors
1. Mr. Su zhuangqiang, Born in 1971, resident of Hong Kong, China, without Permanent Residence in other countries or regions, Senior MBA. Mayo de 2004 a noviembre de 2006 China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) Director; Desde marzo de 2003, ha sido Presidente de Shenyang Xinbei thermoelectricity Co., Ltd. Desde septiembre de 2004, ha sido Presidente de lianmei (China) Investment Co., Ltd. Presidente de guohui Environmental Protection New Energy Co., Ltd. Desde mayo de 2005; Desde julio de 2015, ha sido Director Ejecutivo de Lianzhong New Energy Co., Ltd. Desde noviembre de 2016 hasta la fecha, ha sido Presidente de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) (en lo sucesivo denominado Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) ). Presidente de lianmei desde septiembre de 2017; Ha sido Presidente de la compañía desde septiembre de 2007.
A la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Su zhuangqiang, junto con sus padres, la Sra. Su Suyu, el Sr. Su wuxiong y su hermano, el Sr. Su guanrong, el Sr. Su zhuangqi, poseían indirectamente 150 millones de acciones de la empresa a través de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) \ \ 35 No hay relación entre el personal directivo superior; No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la csrc prohíban actuar como directores de la sociedad, no hayan sido castigados por la csrc y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No pertenece a la página web del Tribunal Popular Supremo listada como “persona ejecutada deshonesta”. Sus cualificaciones y procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. 2. Mr. Ma Ji, Born in 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Major in Commercial Enterprise Management, College Degree. De julio de 1984 a julio de 1998 ocupó sucesivamente el cargo de Director General Adjunto de Suzhou Daily Small Commodities wholesale Company y Director General Adjunto de Suzhou Department Stores General Company. De agosto de 1998 a abril de 2003 fue Director General Adjunto de Guizhou guifu Wine Industry Co., Ltd. From May 2003 to August 2009, he was Deputy General Manager of Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) Group
De junio de 2016 a abril de 2022 como Director General de la empresa; Director de la empresa desde septiembre de 2009.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ma Ji no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
3. Mr. Feng Zhonghua, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, EMBA Mba, Peking University. De 2001 a 2004, fue nombrado Director General Adjunto de Beijing tianlian Creative Intelligence Advertising Company; De 2004 a 2005 fue nombrado Director General de la nueva empresa de publicidad de medios Chang ‘an; De 2005 a 2010, fue Director de Operaciones de hangmei Media Group. Presidente del Grupo de medios de comunicación hangmei de 2010 a 2015; De 2016 a febrero de 2021, fue Director Ejecutivo de hangmei media. Desde marzo de 2021 hasta la fecha, ha sido Presidente de Beijing Great Country cultural Communication Co., Ltd. Se unió a los medios de comunicación en diciembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Feng Zhonghua no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos; No existe ninguna situación en la que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la Comisión Reguladora de valores de China prohíban actuar como Director de la sociedad, no hayan sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No pertenece a la página web del Tribunal Popular Supremo listada como “persona ejecutada deshonesta”. Sus cualificaciones y procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
4. Ms. Yang Xiaohong, Born in 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Major in Investment Economy, Master degree, Senior Accountant, Chinese CPA, British Chartered Certified Public Accountant (ACCA Senior Member), International Certified Internal Auditor (CIA). De mayo de 1995 a julio de 1997, ocupó sucesivamente el puesto de oficial de Operaciones de valores del Departamento de Operaciones de valores y Director del Departamento de Operaciones de valores. De agosto de 1997 a agosto de 2006, fue Director de auditoría del Departamento de auditoría de China Jingu International Trust and Investment Co., Ltd., Director del Departamento de Finanzas de la Sede de Operaciones de valores y Director General del Departamento de planificación y Finanzas. De abril de 2008 a mayo de 2008, fue Director Adjunto del Departamento de Finanzas de lianmei (China) Investment Co., Ltd. De mayo de 2008 a febrero de 2011 fue nombrado Director Financiero de Shenzhen zhaoxun Advertising media Co., Ltd. Y Tianjin zhaoxun Advertising media Co., Ltd. Desde febrero de 2011 hasta ahora ha sido el Director Financiero, Director y Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Yang Xiaohong no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
1. Mr. Sun qiming, Born in 1955, Chinese Nationality, without Permanent Residence right Abroad, Political Major, Bachelor Degree. De septiembre de 1983 a marzo de 2005 fue Secretario de la Oficina de la escuela de la Universidad normal del noreste, Director Adjunto del Departamento de economía y Vicepresidente de la escuela de Administración de empresas; De marzo de 2005 a diciembre de 2008 fue Presidente de la escuela de economía de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing; De diciembre de 2008 a febrero de 2020 fue profesor en la escuela de economía y gestión de la Universidad de correos y telecomunicaciones de Beijing. Director independiente de la empresa desde junio de 2020.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Sun qiming no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos. No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
2. Mr. Gao liangmou, Born in 1959, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Major in Industrial Economy, Ph.D. Graduate Degree. De julio de 1982 a mayo de 1987, Profesor del Departamento de Estadística de la Universidad de Finanzas y economía del noreste; De mayo de 1987 a enero de 1999, Profesor asociado de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Finanzas y economía del noreste, y profesor de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Finanzas y economía del noreste desde enero de 1999. Director independiente de la empresa desde junio de 2020.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Gao liangmou no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos. No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
3. Mr. Jiang Xin, Born in 1961, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Accounting Major, Ph.D. Graduate degree, Professor. De julio de 1984 a febrero de 1989 fue profesor del Departamento de mecánica y economía de la Universidad Benxi. De febrero de 1989 a septiembre de 2001 fue profesor asociado del Departamento de contabilidad y del Departamento de impuestos de la Escuela Superior de impuestos de Liaoning. Abril de 2004 a diciembre de 2016
