Código de valores: 301102 valores abreviados: megamedia Bulletin No.: 2022 - 027 megamedia Advertising Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Tras la elección de los miembros del quinto Consejo de Administración en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de zhaoxun media Advertising Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa") en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, todos los directores acuerdan eximir de la notificación de la reunión a todos Los directores por teléfono y oralmente. La reunión se celebrará por votación por correspondencia. En esta reunión deberían participar siete directores y siete directores. La reunión estuvo presidida por el Sr. Su zhuangqiang, Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
La Junta General anual de accionistas de la empresa en 2021 eligió al quinto Consejo de Administración de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Su zhuangqiang Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración
La Quinta Junta Directiva de la empresa fue elegida por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. De acuerdo con el derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de la empresa y los reglamentos pertinentes de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa tiene un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos, un Comité de remuneración y evaluación y un Comité Estratégico. El Consejo de Administración acuerda elegir a los siguientes miembros como miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, y perderá automáticamente la condición de miembro si alguno de los miembros deja de ocupar el cargo de Director de la empresa entre la fecha de aprobación de la presente reunión y La expiración del período.
Las elecciones y la composición son las siguientes:
Todos los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
Comité de auditoría del Consejo de Administración Jiang Xin Jiang Xin, Gao liangmou, Feng Zhonghua
Comité de nombramientos del Consejo de Administración Sun qiming, Gao liangmou, ma ji
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Comité Estratégico del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas y los sistemas conexos de las empresas, tras el examen del Comité de Nombramientos del Consejo de Administración de la empresa y la deliberación de los directores participantes, se acordó nombrar a las siguientes personas como altos directivos de la empresa (para más detalles, véase el anexo) por un período de tres a ños. A partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Nombrar al Sr. Feng Zhonghua Director General de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar a la Sra. Yang Xiaohong Subdirectora General y Directora Financiera de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar al Sr. Jia Qiong Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar a la Sra. Yang Lijing Directora General Adjunta y Secretaria del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El personal directivo superior contratado tiene las condiciones de servicio estipuladas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa, entre ellos, la Sra. Yang Lijing ha obtenido el certificado de calificación de Secretario de la Junta de directores emitido por la bolsa de Shenzhen, está familiarizada con las leyes y reglamentos relacionados con el desempeño de sus funciones, tiene la ética profesional adecuada a los requisitos del puesto, tiene la competencia profesional correspondiente y la experiencia laboral. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Sun Yu representante de valores de la empresa (para más detalles, véase el anexo). El mandato será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Annex of the Board of Directors of zhaoxun media Advertising Co., Ltd. May 19, 2002: (ⅰ) Curriculum vitae of Senior Managers
1. Mr. Feng Zhonghua, Born in 1971, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, EMBA MBA of Peking University. De 2001 a 2004, fue nombrado Director General Adjunto de Beijing tianlian Creative Intelligence Advertising Company; De 2004 a 2005 fue nombrado Director General de la nueva empresa de publicidad de medios Chang 'an; De 2005 a 2010, fue Director de Operaciones de hangmei Media Group. Presidente del Grupo de medios de comunicación hangmei de 2010 a 2015; De 2016 a febrero de 2021, fue Director Ejecutivo de hangmei media. Desde marzo de 2021 hasta la fecha, ha sido Presidente de Beijing Great Country cultural Communication Co., Ltd. Se unió a los medios de comunicación en diciembre de 2021.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Feng Zhonghua no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la csrc prohíban actuar como directores de la sociedad, no hayan sido castigados por la csrc y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No existe la situación prevista en el artículo 3.2.3 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM; No pertenece a la página web del Tribunal Popular Supremo listada como "persona ejecutada deshonesta".
Sus cualificaciones y procedimientos de nombramiento se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. 2. Ms. Yang Xiaohong, Born in 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Major in Investment Economy, Master degree, Senior Accountant, Chinese CPA, British Chartered Certified Public Accountant (ACCA Senior Member), International Certified Internal Auditor (CIA). De mayo de 1995 a julio de 1997, ocupó sucesivamente el puesto de oficial de Operaciones de valores del Departamento de Operaciones de valores y Director del Departamento de Operaciones de valores. De agosto de 1997 a agosto de 2006, fue Director de auditoría del Departamento de auditoría de China Jingu International Trust and Investment Co., Ltd., Director del Departamento de Finanzas de la Sede de Operaciones de valores y Director General del Departamento de planificación y Finanzas. De abril de 2008 a mayo de 2008, fue Director Adjunto del Departamento de Finanzas de lianmei (China) Investment Co., Ltd. De mayo de 2008 a febrero de 2011 fue nombrado Director Financiero de Shenzhen zhaoxun Advertising media Co., Ltd. Y Tianjin zhaoxun Advertising media Co., Ltd. Desde febrero de 2011 hasta ahora ha sido el Director Financiero, Director y Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Yang Xiaohong no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos. No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
3. Mr. Jia Qiong, Born in 1965, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Transport Management Engineering Major, Northeast University (sino - US Cooperation) MBA. De agosto de 1985 a enero de 1994, ocupó sucesivamente el puesto de conductor de la estación zhengjiatun y el puesto de conductor de la sección Tongliao de la Oficina ferroviaria de Shenyang. De febrero de 1994 a enero de 2008 fue Director General de la Oficina de economía múltiple de la Oficina ferroviaria de Shenyang, Director General de la Oficina ferroviaria de Shenyang Zhuhai Industry and Trade Engineering Corporation, Director de la empresa de publicidad de la Oficina ferroviaria de Shenyang y Director General Adjunto de Shenyang Railway Cultural Media Group Co., Ltd. Desde febrero de 2008, ha sido nombrado Director General de Shenzhen zhaoxun Advertising media Co., Ltd., Tianjin zhaoxun Advertising media Co., Ltd. Y el Centro de Operaciones de la empresa. Desde octubre de 2018, ha sido nombrado Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Jia Qiong no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
Director General Adjunto, Secretario de Administración; De enero de 2019 a febrero de 2021, fue Presidente del Centro de gestión de Operaciones de lianmei (China) Investment Co., Ltd. De febrero de 2021 a julio de 2021, ocupó el cargo de Director General Adjunto. Únete a la compañía en julio de 2021.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Yang Lijing no posee directa o indirectamente acciones de la empresa, excepto mediante el establecimiento de un plan de gestión de activos por parte de los altos directivos y el personal básico de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos; No hay casos en que los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y la c
Los datos de contacto de la Sra. Yang Lijing son los siguientes:
Tel.: 010 - 65915208
Fax: 010 - 65915210
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 15 / F, lianmei Building, Building 1, no. 17 guangqu Road, Chaoyang District, Beijing
Currículum vitae del representante de valores
Sra. Sun Yu, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido asistente de valores de Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) (sh. Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) ), representante de valores de Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) (sz. Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) ), Director Adjunto de Asuntos Jurídicos de valores, Gerente Superior de valores de Xiamen ziguangxue University Co., Ltd. (sz. Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) ), Jefe de Departamento de valores de Shenzhou Great Wall Co., Ltd. (sz.000018), representante de Asuntos de valores.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Sun Yu no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con el controlador real de la sociedad, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; Ninguna person a que no haya sido castigada por la c
Los datos de contacto del representante de valores son los siguientes: número de teléfono de la Oficina: 010 - 65915208 fax de la empresa
