Código de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) abreviatura de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) número de anuncio: 2022 – 027 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. No se modificará ni rechazará ninguna propuesta en esta junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión in situ: 18 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 18 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 18 de mayo de 2022.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración:
Sala de conferencias Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 4v15 (No. 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone)
3. Modo de convocatoria: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zhao Jinrong, Presidente
La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 103 accionistas y agentes de accionistas, representando 3.044759 acciones, lo que representa el 576588% del total de 5.273224.498 acciones con derecho a voto de la sociedad, de las cuales:
1. Asistencia in situ a las reuniones
Asistieron a la reunión 7 accionistas y agentes de accionistas, representando 228481682 acciones, representando el 433286% del total de 527322498 acciones con derecho a voto. (el proyecto de ley 6 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados Beijing Electronic Holding Co., Ltd. Y Beijing SEVEN STAR Huadian Technology Group Co., Ltd. Se abstienen de votar.)
Entre ellos, a través de la votación en el lugar de los accionistas minoritarios 5, representando 353119 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 527322.498 acciones 0067%.
2. Votación en línea
According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 96 Shareholders voted through the Internet vote System and Trading System of Shenzhen Stock Exchange, representing 75565877 Shares, Accounting for the Total number of voted shares of 527322498 shares 143301%.
Entre ellos, 94 accionistas minoritarios votaron a través del sistema de votación de Internet y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, representando 313028.864 acciones, lo que representa el 5.9362% de las acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, a la que asistieron altos directivos y abogados contratados por la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó el proyecto de ley combinando la votación sobre el terreno y la votación en línea. La “propuesta 6” se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados Beijing Electronic Holding Co., Ltd. Y Beijing SEVEN STAR Huadian Technology Group Co., Ltd. Se abstuvieron de votar. La Situación específica de la votación fue la siguiente:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 304031.159 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.900 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.163583 acciones, que representan el 999482% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.900 acciones, que representan el 00092% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00426% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 304031.159 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.900 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.163583 acciones, que representan el 999482% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.900 acciones, que representan el 00092% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00426% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 304031.159 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 2.900 acciones, lo que representa el 00010% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.163583 acciones, que representan el 999482% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.900 acciones, que representan el 00092% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00426% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 304021.159 acciones, que representan el 999913% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a las 12.900 acciones, que representaban el 00042% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 316295.583 acciones, que representan el 99,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 12.900 acciones, que representaban el 00408% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00426% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de previsión en capital social para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 304042.959 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 4.600 acciones, lo que representa el 00015% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.1651383 acciones, que representan el 999855% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 4.600 acciones, que representan el 00145% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 6. Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, el accionista asociado Beijing Electronic Holding Co., Ltd. Se abstuvo de votar, que es el verdadero controlador de la empresa, tiene 49952842 acciones; Beijing qixing Huadian Science and Technology Group Co., Ltd. Se abstuvo de votar, es el accionista mayoritario de la empresa, tiene 178175721 acciones.
Resultado de la votación: 75.842564 acciones, lo que representa el 998993% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Se opone a 76.432 acciones, que representan el 01007% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.1579551 acciones, que representan el 99,75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 76.432 acciones, que representaban el 0241% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3.03961127 acciones, lo que representa el 999716% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 86.432 acciones, que representan el 00284% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 315695.551 acciones, que representan el 99,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 86.432 acciones, que representan el 0273% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías reales a las filiales
Resultado de la votación: se aprobaron 303971.127 acciones, que representaban el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se oponen a 76.432 acciones, que representan el 00251% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.1579551 acciones, que representan el 99,75% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 76.432 acciones, que representaban el 0241% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores.
Resultado de la votación: se acordó que 303909.827 acciones, que representaban el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 124232 acciones, que representaban el 00409% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00044% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.1518251 acciones, que representan el 995649% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 124232 acciones, que representaban el 03924% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.500 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó 00426% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing jinchengtongda bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Sr. He Wei, Sra. Huang jueshu
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que la calificación de convocante, la calificación de los asistentes, el Método de votación, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
2. Legal opinion of Beijing jinchengtongda law firm on the General Meeting of Shareholders of 2021
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
19 de mayo de 2022
