Código de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) abreviatura de valores: Yunding Technology Co.Ltd(000409) número de anuncio: 2022 – 029 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 25ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias del piso 18 de la Oficina J3 de alta tecnología Wanda, 57 – 1 gongye South Road, Jinan, Provincia de Shandong, en la tarde del 18 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envía por fax, en persona o por correo electrónico el 13 de mayo de 2022. En la medida en que se garantice la plena expresión de las opiniones de todos los directores, la reunión se convocará mediante votación in situ combinada con la comunicación, en la que participarán nueve directores y nueve directores (entre ellos, el Sr. Bi fangqing, el Sr. Fu Jun y el Sr. Li lanming votarán por comunicación Debido a arreglos oficiales temporales). Los supervisores y otros altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Liu Jian, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y los procedimientos para la celebración y el examen de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (el “derecho de sociedades”) y a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los artículos de asociación de la República Popular China (los “artículos de asociación”). En votación, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa (anuncio Nº 2022 – 030), publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes adicionales
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa (anuncio Nº 2022 – 030), publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 031), publicada el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 18 de mayo de 2022
