Liaoning Huaxia Law Firm
Sobre Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)
II. Junta general anual de accionistas
Dictamen jurídico
Liao Hua Law Unit See Zi [2022] 006 to: Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la votación en red”), De conformidad con las disposiciones de los estatutos y los Estatutos de la sociedad (en adelante denominados “los estatutos”), la Bolsa acepta la autorización de los abogados Bao Jingxin y Liu cuimei para asistir a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022, sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas. Emitir dictámenes jurídicos sobre la calificación del convocante de la Junta y la legalidad de los procedimientos de votación y los resultados de la votación en la Junta General de accionistas.
Los abogados de la bolsa están de acuerdo en que la empresa haga público este dictamen jurídico como documento legal de la Junta General de accionistas de la empresa y asuma la responsabilidad legal de su dictamen jurídico de conformidad con la ley.
De conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han examinado y verificado todos los documentos y materiales proporcionados por la empresa en relación con la emisión de este dictamen jurídico, que se emite como sigue:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de la sociedad es convocada por el Consejo de Administración de la sociedad, y el anuncio de la reunión se publicó en China Securities News, Hong Kong Business News y el sitio web de información de la gran marea el 23 de abril de 2022. La fecha de publicación del anuncio es más de 20 días Después de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas. En el anuncio de la Junta General de accionistas, la empresa explica claramente el sistema de votación en línea, el tiempo y el proceso operativo.
Las cuestiones examinadas en la reunión se ajustan a la notificación de la reunión.
La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 18 de mayo de 2022. El tiempo y la forma de la votación en línea son coherentes con el contenido del anuncio de la reunión.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de La sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Tras la verificación, los accionistas y sus agentes presentes en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Hay 7 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas, representando 246576.984 acciones, representando el 29,24% del total de acciones con derecho a voto. Los abogados de la bolsa verificaron la identidad de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la Junta, el certificado de participación, el poder notarial, el registro de accionistas de la empresa y otros documentos y materiales pertinentes, confirmando que los accionistas y agentes de los accionistas mencionados tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas.
2. According to the Statistics Results of Internet vote provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 49 Shareholders have effectively voted through Internet vote System in this Shareholder Meeting, totally Holding 4254211 shares of the company, Accounting for 0.50% of the total shares with vote.
En resumen, tras la verificación, asistieron a la Junta General 56 accionistas y agentes de accionistas, representando 25.083195 acciones, lo que representa el 29,74% del total de acciones con derecho a voto.
Además de los accionistas y representantes de los accionistas mencionados, los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistirán a la Junta General de accionistas.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de las personas mencionadas que asisten a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y la calificación de convocante de la Junta es legal y válida.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
1. Tras la verificación de los abogados de la bolsa, las cuestiones realmente examinadas en la Junta General de accionistas son las mismas que las propuestas anunciadas por el Consejo de Administración de la empresa, y no se ha producido ninguna modificación de las propuestas durante la deliberación de la Junta, que se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa.
2. En la reunión sobre el terreno de la Junta General de accionistas, los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa han participado en el recuento y la supervisión de los votos en la reunión, y el escrutador ha contado los resultados de la votación. El Presidente de la Junta General de accionistas ha anunciado el Estado de la votación y los resultados de la votación de cada propuesta en la reunión, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
3. La votación en línea de la Junta General de accionistas establece el procedimiento operativo de acuerdo con las normas detalladas de votación en línea. El número total de derechos de voto y los resultados de la votación en línea son proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A la empresa, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes.
En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Ii) resultado de la votación
La Junta General de accionistas examinó y votó una por una las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
2. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa;
3. Informe financiero final de la empresa 2021;
4. Informe sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021;
5. Informe anual de la empresa 2021;
6. Informe sobre la autorización del Presidente y la dirección de la empresa para solicitar créditos y préstamos bancarios en 2022;
7. Informe sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022;
7.01 se espera que las transacciones cotidianas relacionadas con Dalian iceberg Group Co., Ltd. Y sus filiales controladoras tengan lugar en 2022;
7.02 se espera que las transacciones cotidianas con filiales controladas por Sanyo Electric Co., Ltd., accionista de la empresa, tengan lugar en 2022;
7.03 transacciones cotidianas con otras partes vinculadas de la empresa en 2022;
8. Informe sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
9. Informe sobre la modificación de los estatutos;
10. Informe sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
11. Informe sobre la modificación del reglamento de la Junta;
12. Informe sobre la modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Todos los proyectos de ley anteriores han sido aprobados por votación por encima de la cantidad legal de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, el séptimo proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados se abstuvieron de votar, sus derechos de voto no contabilizados en el número total de derechos de voto efectivos. Además, los proyectos de Ley 9 a 12 han sido aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de votación en línea y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la Empresa, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas detalladas de votación en línea y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa; Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de Liaoning Huaxia law firm sobre la junta general anual de accionistas de 2021)
Liaoning Huaxia law firm (SEAL) Handling Lawyer (signature):
Persona encargada (Firma): Bao Jingxin:
Jiang Hui: Liu cuimei:
18 de mayo de 2002
