Código de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) número de anuncio: 2022064 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 14ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se envió por escrito, correo electrónico y fax el 13 de mayo de 2022. La reunión se celebró en forma de comunicación el 18 de mayo de 2022, y el Presidente de la reunión fue el Sr. Gao YunFeng, Presidente de la Junta. En la reunión participarán 11 directores y 11 directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) (en adelante, “los estatutos”). Tras deliberar y aprobar las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores independientes para el séptimo período de sesiones del Consejo de Administración
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Pan tongwen candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría el 27 de abril de 2024. (los currículos de los candidatos a directores independientes figuran en el anexo)
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above matters. La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Dado que el proyecto de ley mencionado debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, la empresa celebrará la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 entre las 14.30 y las 17.00 horas del 6 de junio de 2022.
Para más detalles, véase el 19 de mayo de 2022, la empresa anunció en la red de información de la gran marea de los medios de comunicación designados para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 202065).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia: 1. Resolución de la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo de 19 de mayo de 2022:
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Mr. Pan tongwen, Born in 1961, Master of Accounting, Certified Public Accountant, Securities and futures Certified Public Accountant, South China University of Finance, Economics and Law. He has been the Business Director and Deputy General Manager of Shenzhen Securities Business Department of China Economic Development Trust and Investment Corporation, Director and Chief Partner of Shenzhen gaowei United Accountants Firm, Director and General Manager of Guangdong Yi ‘an Science and Technology Co., Ltd., Executive Director and Deputy General Manager of Shenzhen guofa Investment Management Co., Ltd., Expert of China Independent Auditing Standards Group of the Ministry of Finance, and member of the specialized Technical Committee of Shenzhen Institute of Certified Public Accountants Director de la Asociación de recaudadores de impuestos. Actualmente es Director General de Shenzhen fudi Tax Offices Co., Ltd. Y también es director independiente de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ( Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ), Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ( Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ), Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ( Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ) y Wanhe Science and Technology (837305). El Sr. Pan tongwen no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, y no existe ninguna de las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones estipuladas En el artículo 146 de la Ley de sociedades; Ser prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos tres años; Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos tres años o ha sido criticado en más de tres ocasiones; Ser investigado por el órgano judicial por sospecha de delito o por la csrc por sospecha de violación de la ley; Tener relaciones con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Pertenece a la red del Tribunal Popular Supremo publicada por la “persona ejecutada por falta de confianza”.
