Código de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Código de anuncio: 202265 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta: la Junta General de accionistas es la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Tiempo de reunión: 14: 30 – 17: 00 horas, 6 de junio de 2022;
Votación en línea: 6 de junio de 2022.
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el tiempo específico de votación en línea: 6 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; Hora específica de la votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier hora entre las 9: 15 am del 6 de junio de 2022 y las 15: 00 PM del 6 de junio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 24 de mayo de 2022
6. Modalidades de celebración y votación de la Conferencia
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Método de votación: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
7. Participantes en la reunión
Los accionistas registrados en China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después del cierre de la transacción el 24 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la resolución, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del segundo piso, Dazu Science and Technology Center Building Company, 9988 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Examinar las siguientes propuestas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Proyecto de ley de votación no acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta
Nota: (1) el proyecto de ley 1 es una resolución ordinaria que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación. Esta Junta General de accionistas sólo elige un director independiente, no se aplica el sistema de votación acumulativa.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los resultados del recuento se revelarán públicamente.
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración, cuyo contenido se detalla en el documento publicado por la empresa en Juchao Information Network el 19 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados.
Método de inscripción de reuniones:
1. Forma de registro: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica; Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar el poder notarial, la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas) para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Hora y lugar de registro:
Fecha de registro: 25 de mayo de 2022 (9.00 a 11.00 horas, 13.30 a 15.00 horas)
Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración, Dazu Science and Technology Center Building, no. 9988 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Dirección de contacto de la Conferencia: Oficina del Secretario de Administración, Dazu Science and Technology Center Building Company, 9988 shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 86161340
Fax: 0755 – 86161327
Correo electrónico de la Asamblea General: [email protected]. Código postal: 518052 persona de contacto: los accionistas de Ho Chi Yi que asistan a la reunión deben pagar sus propios gastos de alojamiento y transporte. Documentos de referencia: 1. Resolución de la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos específicos para la participación en la votación en línea
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 36, 2008
2. Abreviatura de votación: votación étnica
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley no acumulativos, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 6 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 6 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: muestra de poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a mi empresa en la cuarta junta general de accionistas de 2022 a votar sobre las siguientes propuestas:
Número de serie de la propuesta
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta
Cliente (firma o sello):
(Firmado) fideicomisario:
Número de identificación del cliente:
Número de identificación del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones confiadas: acciones
Fecha de envío:
Nota:
1. Entre las opciones, la opción múltiple es inválida si se utiliza “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
2. En el caso de los proyectos de ley no acumulativos, el votante sólo podrá expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y se considerará abstención la modificación, el llenado de otros símbolos, la votación múltiple o la no votación inválida.
3. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la reunión.
4. La copia del poder notarial o el hecho a sí mismo de acuerdo con el formato anterior son válidos; La autorización de los accionistas de una person a jurídica debe ir acompañada del sello oficial y de la firma del representante legal.
