Código de valores: Visionox Technology Inc(002387) abreviatura de valores: Visionox Technology Inc(002387) número de anuncio: 2022 – 046 Visionox Technology Inc(002387)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Visionox Technology Inc(002387) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 16ª reunión del sexto Consejo de Administración el 18 de mayo de 2022, examinó y aprobó la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas 2022”, y decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas 2022 a las 14.30 horas del lunes 6 de junio de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: sexto Consejo de Administración de la empresa.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión: la reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 6 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) Votación: cualquier momento del 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 6 de junio de 2022.
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 6 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25 am, 9: 30 – 11: 30 am y 13: 00 – 15: 00 pm.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 31 de mayo de 2022 (martes)
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y vote en ella, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (El poder notarial figura en el anexo II).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: 2nd Floor, huanyang Building, Building 7, no. 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta votada en la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 sobre la recompra y la cancelación de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021
Proyecto de ley sobre acciones parcialmente restringidas
Estas propuestas son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
Ii) Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 16ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 6º Consejo de supervisión, celebrada el 18 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el 19 de mayo de 2022 en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de marea (wwww.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 16ª reunión del 6º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 14ª reunión del 6º Consejo de supervisión, etc.
Cuestiones como el registro de reuniones
Hora de registro: Jueves 2 de junio de 2022 a las 17: 00.
Ii) forma de registro:
1. Cuando el representante legal represente a los accionistas corporativos en esta reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores;
2. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, el agente presentará su propia tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y la tarjeta de cuenta de valores expedidos por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley;
3. Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de valores;
4. Cuando un agente represente a un accionista individual en la reunión, deberá presentar el documento de identidad válido del propio agente, el poder notarial del accionista firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta de valores;
5. Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea General copias de los documentos especificados anteriormente. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que contendrá los documentos mencionados anteriormente (la Carta o el fax se entregarán a la empresa antes de las 17.00 horas del 2 de junio de 2022).
Lugar de registro: 2nd Floor, huanyang Building, Building 7, no. 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing.
Recordatorio especial: durante la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se invita a los accionistas y a los agentes de los accionistas a que presten atención a la política de prevención y control y alienten a los participantes a votar por Internet. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. La temperatura corporal es normal, el Código de salud de Beijing y el Código de viaje son verdes antes de la reunión. De lo contrario, no Se permite la participación, por favor coopere.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
Dirección postal: 2nd Floor, huanyang Building, Building 7, no. 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100085
Iii) Tel.: 010 – 58850501
Iv) fax designado: 010 – 58850508
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Zheng pengyuan (ⅶ) gastos de reunión: gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes. 1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones; 2. Se notifica la resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 19 de mayo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362387” y la abreviatura de votación es “votación de crédito”.
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 6 de junio de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 6 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 6 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Como accionista de Visionox Technology Inc(002387) \ \ \ \ \ \ \ Si no hay instrucciones claras para votar, el fideicomisario votará de acuerdo con sus propias opiniones. El período de validez será desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Mi voto sobre las propuestas examinadas en la reunión fue el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
La columna de código está disponible
Por votación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 opciones de compra de acciones y límites para 2021
Propuesta de plan de incentivos para las acciones restringidas
(Nota: 1. Por favor, rellene “√” en los espacios de “consentimiento” o “objeción” o “abstención”. Los votantes sólo pueden indicar “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Una opinión en la que se modifiquen, completen otros símbolos, se invoque una votación múltiple o no electiva y se trate como una abstención; 2. Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas; 3. Copia del poder notarial o hecho a sí mismo de acuerdo con el formato anterior; 4. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad.
Nombre del cliente (firma y sello):
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal:
Naturaleza de las acciones poseídas por el cliente:
Número de acciones del cliente: acciones
Número de identificación del Fideicomisario:
Nombre del Fideicomisario (Firma):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
