Código de valores: Visionox Technology Inc(002387) valores abreviados: Visionox Technology Inc(002387) número de anuncio: 2022 – 040 Visionox Technology Inc(002387)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Junta
La notificación de la 16ª reunión del 6º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico el 11 de mayo de 2022, junto con la notificación de una person a especial, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio huanyang, Edificio 7, edificio 1, Shangdi East Road, distrito de Haidian, Beijing, en la tarde del 18 de mayo de 2022, mediante votación de comunicación in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang deqiang, Presidente de la Junta de directores de la empresa. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, secretarios del Consejo de Administración de la empresa, algunos supervisores y personal directivo superior. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones adoptadas serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la recompra de acciones y la cancelación de acciones restringidas en 2021.
Considerando que ocho sujetos de incentivos ya no cumplen las condiciones de incentivo de la opción de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las opciones de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto), etc. La empresa tiene la intención de recomprar y cancelar un total de 417700 acciones restringidas concedidas pero no liberadas a los ocho empleados que abandonan el empleo, y el precio de recompra es de 4,75 Yuan / acción por primera vez.
La recompra y cancelación de algunas acciones restringidas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad, as í como a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de opciones sobre acciones y El plan de incentivos de capital restringidos para 2021 (proyecto).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas y el anuncio conexo.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones en 2021 y el plan de incentivos limitados a las acciones.
Dado que 17 sujetos de incentivos ya no cumplen las condiciones de incentivo de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021, la empresa ha decidido cancelar un total de 1638800 opciones de compra de acciones concedidas pero no ejercidas por los 17 ex empleados mencionados, de conformidad con las medidas de gestión de incentivos de acciones de la empresa que cotiza en bolsa, el plan de opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 (proyecto), etc.
La cancelación de algunas opciones sobre acciones se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, estatutos de la empresa, opciones sobre acciones y plan de incentivos limitados sobre acciones (proyecto) de la empresa 2021, etc.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidos y el anuncio conexo.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la concesión de opciones de compra de acciones reservadas y acciones restringidas por la empresa a los sujetos de incentivos de las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2021.
De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de plan de incentivos de capital de la empresa 2021 y la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa 2021, el Consejo de Administración considera que no existe ninguna situación en la que La empresa y el objeto de los incentivos reservados para la concesión de opciones de capital de la empresa 2021 y el plan de incentivos de capital de la empresa 2021 no puedan conceder derechos ni convertirse en objeto de incentivos. El Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones para la concesión de la opción de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones, y decide que la fecha de concesión de la opción de compra de acciones 2021 y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones 2022 es el 18 de mayo de 2022, y acuerda conceder 2 millones de opciones de compra de acciones a 19 sujetos de incentivos que cumplan las condiciones para la concesión de la opción de compra de acciones, con un precio de ejercicio de 6,05 yuan por acción, y 1,07 millones de acciones restringidas a 11 sujetos de incentivos que cumplan las condiciones para la concesión de La reserva de acciones. El precio de subvención es de 3,03 Yuan / acción.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de opciones de acciones reservadas y acciones restringidas por la empresa a los objetivos de incentivos de las opciones de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 y anuncio conexo. 4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cancelación de la concesión de derechos residuales de reserva a la opción de compra de acciones 2021 y al plan de incentivos limitados a las acciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos de opción de compra de acciones y acciones restringidas de la empresa 2021” (proyecto) “, la adjudicación de algunas opciones de compra de acciones reservadas y acciones restringidas debe completarse en un plazo de 12 meses a partir de la aprobación del plan de incentivos por la Junta General de accionistas de la empresa. De conformidad con el principio de asignación de reservas de la empresa al plan de incentivos, la empresa decidió cancelar la concesión de las 13.300 opciones de acciones reservadas restantes y las 18.300 acciones restringidas reservadas restantes del plan de incentivos, a menos que la empresa hubiera determinado la parte de la concesión de reservas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de la concesión de la opción de compra de acciones 2021 y de los derechos residuales reservados del plan de incentivos de acciones restringidos y anuncio conexo.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 6 de junio de 2022.
Para más detalles, consulte el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
