Código de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) número de anuncio: 2022 – 050 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 38ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico, información y teléfono el 18 de mayo de 2022. Todos los directores de la empresa acordaron eximir el plazo de notificación y la reunión del Consejo de Administración se celebró el 18 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia. En esta reunión del Consejo de Administración, 7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán a la reunión. La reunión de la Junta fue convocada y presidida por el Sr. Zou AI, Presidente de la Junta. La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos e intereses concedidos en el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
En vista de que Jia shuangyan, el personal directivo medio y superior de la empresa en 2022, renunció parcialmente a 260000 acciones restringidas que la empresa tenía previsto conceder por razones personales, 4 objetos de incentivo perdieron la calificación de incentivo debido a la separación del servicio, 35 objetos de incentivo, como el personal directivo superior de las fuerzas armadas alemanas, renunciaron voluntariamente a participar en el plan de incentivos, lo que implica un total de 4.930000 acciones restringidas. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc., y el plan de incentivos a Las acciones restringidas de 2022 (proyecto revisado) de la empresa, y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, The Board agreed to adjust the number of Incentive objects and the number of Rights and interests granted to restricted Stock in this Incentive Plan. Después del ajuste, el número de beneficiarios del plan de incentivos por primera vez se ajustó de 236 a 197, el número de derechos e intereses por primera vez se ajustó de 38.870000 a 33.680000, y el número de derechos e intereses reservados no cambió.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el ajuste está dentro del ámbito de la autorización y puede ser aprobado por el Consejo de Administración de la empresa sin necesidad de volver a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
El Sr. Zou AI, Director Asociado, es el objeto del plan de incentivos, y los familiares cercanos de la Sra. Tong Jing, Director Asociado, son el objeto del plan de incentivos.
El contenido detallado del anuncio sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos y el número de derechos concedidos en 2022 se detalla en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión de la Quinta Junta figuran en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, as í como con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de la primera concesión estipuladas En el plan de incentivos, determina que la fecha de la primera concesión es el 18 de mayo de 2022, y acuerda conceder 33.680 millones de acciones restringidas a 197 personas que reúnan las condiciones de concesión a un precio de 3,45 Yuan / acción.
El Sr. Zou AI, Director Asociado, es el objeto del plan de incentivos, y los familiares cercanos de la Sra. Tong Jing, Director Asociado, son el objeto del plan de incentivos.
El anuncio de la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión de la Quinta Junta figuran en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
Resolución de la 38ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 38ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2002
