Código de valores: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) abreviatura de valores: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) número de anuncio: 2022 – 023 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.30 horas del 18 de mayo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa no. 12, yuyan Road, distrito de Huangpu, Guangzhou. Asistieron a la reunión 18 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando un total de 78212732 acciones, lo que representa el 29,49% del capital social total de la empresa, 5 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno, que poseen 551283.322 acciones, lo que representa el 20,79% del capital social total de la empresa; Participaron en la votación en línea 13 accionistas, que poseían 23.084410 acciones, lo que representa el 8.7060% del capital social total de la empresa. Esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Xinzhi, Vicepresidente, y asistieron a la reunión algunos directores, supervisores, ejecutivos y abogados testigos. Convocación y asistencia a la Conferencia
El 15 de abril de 2022, la empresa emitió la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, el 6 de mayo la circular sobre la propuesta provisional adicional de la junta general anual de accionistas de 2021 y la Circular complementaria de la Junta General de accionistas, y el 14 de mayo de 2022 la Circular indicativa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la c
Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 12, yuyan Road, distrito de Huangpu, Guangzhou
Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Hora de la reunión: 18 de mayo de 2022, 14: 30 pm. Tiempo de votación en línea: el 18 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30 y de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 18 de mayo de 2022.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Wang Xinzhi, Vicepresidente y Director General de la empresa
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
La Junta General anual de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Wang Xinzhi, Vicepresidente y Director General de la empresa. Situación general de la asistencia de los accionistas: asistieron a la reunión 18 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando un total de 78.212732 acciones, lo que representa el 294969% del capital social total de la empresa, asistieron a la reunión in situ 5 accionistas y representantes de los accionistas, y poseían 551283.322 acciones, lo que representa el 207909% del capital social total de la empresa; Participaron en la votación en línea 13 accionistas, que poseían 23.084410 acciones, lo que representa el 8.7060% del capital social total de la empresa. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios: 15 accionistas minoritarios a través de la votación in situ y en línea, representando 7786644 acciones, representando el 2.9366% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios 3, representando 68.500 acciones, representando el 00258% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 12 accionistas minoritarios, representando 7718144 acciones, representando el 2.9108% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Examen y votación de las propuestas
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la votación es la siguiente:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 78147328 acciones, que representan el 99,91 64% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 65.004 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00831% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente, son los siguientes: 7.721240 acciones, lo que representa el 99,1.600% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 400 acciones, que representaban el 00051% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 65.004 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 08348% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: se acordó que 7.7046128 acciones, que representaban el 98,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 1,40 85% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 65.004 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00831% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, son los siguientes: 662040 acciones, lo que representa el 850179% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 141473% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 65.004 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 08348% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 78147328 acciones, que representan el 99,91 64% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 400 acciones, que representan el 00005% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 65.004 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00831% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente, son los siguientes: 7.721240 acciones, lo que representa el 99,1.600% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 400 acciones, que representaban el 00051% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 65.004 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 08348% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Resultado de la votación: se acordó que 7.7046128 acciones, que representaban el 98,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 1,40 85% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 65.004 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó 00831% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente, son los siguientes: 662040 acciones, lo que representa el 850179% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 141473% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 65.004 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando el 08348% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 78147228 acciones, que representan el 99,91 62% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opone a 65.504 acciones, que representan el 00838% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 7.721140 acciones, lo que representa el 991588% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 65.504 acciones, que representaban el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Los accionistas afiliados Guangdong zhiguang Biotech Co., Ltd. Y Beijing Century tianfu Venture Capital Center (sociedad limitada) se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5.125944 acciones, que representan el 65,70% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 267700 acciones, que representaban el 342453% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00513% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 5.110944 acciones, lo que representa el 656373% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 26.717700 acciones, que representaban el 343113% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: se acordaron 75.476128 acciones, que representaban el 96,50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 2.732604 acciones, lo que representa el 3,4938% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 505040 acciones, lo que representa el 648551% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2.732604 acciones, que representaban el 35,09% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la empresa en 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 76.638332 acciones, lo que representa el 979870% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.570400 acciones, lo que representa el 2.0079% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 6.212244 acciones, lo que representa el 79,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.570400 acciones, lo que representa el 201679% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de candidatos no independientes por la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 76.638332 acciones, lo que representa el 979870% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.570400 acciones, lo que representa el 2.0079% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 6.212244 acciones, lo que representa el 79,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.570400 acciones, lo que representa el 201679% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 77107132 acciones, que representan el 98,58% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 1,40 85% de las acciones de todos los accionistas presentes; 4.000 abstenciones (0.0051% de todas las acciones poseídas por todos los accionistas presentes en la reunión debido a la omisión de no votar)
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: se acuerdan 6.681044 acciones, que representan el 858013% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1101600 acciones, que representaban el 141473% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la “propuesta de inversión y construcción del proyecto de Ciencia y tecnología médicas Tianhao Zhongshan”
Resultado de la votación: 77104332 acciones, 985828% de todas las acciones de los accionistas presentes; Se opusieron a 1104400 acciones, que representaban el 1,41 20% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00051% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Los resultados de la votación de los accionistas distintos de los que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, ya sea individual o colectivamente, son los siguientes: 6.678244, lo que representa el 85,76,54% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1104400 acciones, que representaban el 141833% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 4.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00514% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guangdong lianyue law firm appointed Lawyers Chen XiaoLing and Wang yingxin to attend the meeting and issued the following Legal Opinions: “The
