Guangdong lianyue Law Firm
Sobre Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
A: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) emitido por la Comisión Reguladora de valores de China, The Shenzhen Stock Exchange issued “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation” (hereinafter referred to as “Standardized operation”), “Some provisions on Strengthening the Protection of Shareholders’ interests of Public shares” (hereinafter referred to as “Some provisions”), Las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea”) y los artículos de asociación de Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) (en lo sucesivo denominadas ” Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) ” o “la empresa”) designan a Chen XiaoLing, El abogado Wang yingxin (en lo sucesivo denominado “el abogado de la bolsa”) asistió a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y fue testigo de las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas. A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado examinó los documentos pertinentes proporcionados por la empresa, incluidos, entre otros, los siguientes: Los estatutos de la sociedad;
2. El anuncio de resolución de la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración;
3. El anuncio de resolución de la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración;
4. El anuncio de resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores;
5. Circular de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021;
6. El anuncio de la empresa sobre la propuesta provisional adicional de la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas;
7. Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021;
8. Material de la Junta General de accionistas.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas sobre cuestiones importantes, como los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los Resultados de la votación:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la inspección de los abogados de la bolsa, el Consejo de Administración celebrará la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración el 14 de abril de 2022. El 15 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó en la red de información de marea y otros sitios web pertinentes la “notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021” (en adelante denominada “notificación de la Junta General de accionistas”) en el plazo legal, anunció la fecha, la hora y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas sobre el terreno, las deliberaciones de la Junta, las calificaciones de los asistentes a la Junta, los asuntos de registro de la Junta y otras cuestiones conexas.
El 6 de mayo de 2022 y el 14 de mayo de 2022, respectivamente, el Consejo de Administración de la empresa publicó en el sitio web pertinente, como la red de información de marea gigante, el anuncio sobre la propuesta provisional adicional de la junta general anual de accionistas 2021 y el anuncio complementario de la Junta General de accionistas (en adelante, el “aviso complementario de la Junta General de accionistas”) y el anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021. De conformidad con el artículo 102 de la Ley de sociedades, el artículo 14 del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y el artículo 54 de los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Según la “notificación complementaria de la Junta General de accionistas”, a la fecha de la notificación, Guangdong zhiguang Biotechnology Co., Ltd. Posee 55.044822 acciones, que representan el 20,76% del capital social total de la empresa; Después de que el Consejo de Administración de la empresa considere que Guangdong zhiguang Biotech Co., Ltd. Cumple los requisitos para presentar propuestas provisionales, el contenido de las propuestas provisionales pertenece al mandato de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de La empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha acordado presentar las propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró en la Sala de juntas de la empresa no. 12, yuyan Road, distrito de Huangpu, Guangzhou, el 18 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea de la Junta General de accionistas es el 18 de mayo de 2022, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 18 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 18 de mayo de 2022.
La Junta General de accionistas fue presidida por el Vicepresidente Wang Xinzhi de la empresa, que examinó las cuestiones de deliberación enumeradas en el anuncio de la Junta General de accionistas.
The Lawyer believes that Guangdong zhiguang Biotechnology Co., Ltd., a Shareholder of the company, draws to increase the Proposal on Investment and Construction of Tianhao Zhongshan Pharmaceutical Science and Technology Project as an interim Proposal to be submitted to the Annual Shareholder meeting of the company 2021 to consider Proposals, in line with the provisions of the Law and the Articles of Association; La propuesta puede ser considerada como la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, varias disposiciones, el funcionamiento normalizado, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea y los estatutos.
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas y del convocante de la Junta
El Consejo de Administración y el abogado de la bolsa verificaron conjuntamente la legalidad de la calificación de los accionistas de acuerdo con el registro de accionistas proporcionado por la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, y registraron el nombre (o nombre) de los accionistas que asistieron a la reunión de campo de la Junta General de accionistas y el número de acciones con derecho de voto.
Verificado y registrado: el número total de [5] accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fue de Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) \ \ \ 35
También asistieron a la reunión in situ de la Junta General algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta. Según la información proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número de accionistas que votaron a través del sistema de votación en línea durante el período de validez fue de [13].
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
La Junta General de accionistas a través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios totales [15], representando acciones [7786644] acciones, representando el total de acciones de las empresas que cotizan en bolsa [2.9366]. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios [3], en nombre de las acciones [68.500] acciones, que representan el total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa [00258]. Los accionistas minoritarios [12] que votaron a través de Internet representaron [7718144] acciones, representando [2.9108] del total de acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad.
Los abogados de la bolsa creen que las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes de la Junta se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, el funcionamiento normal, las normas de aplicación de la votación en línea y los Estatutos de la sociedad.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta examinó las siguientes propuestas presentadas por el Consejo de administración:
1. Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Examinar el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Examen del informe anual 2021 y su resumen;
4. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
5. Examen del plan de distribución de beneficios para 2021;
6. Examinar la “declaración especial de auditoría sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores de la empresa y otras partes vinculadas”;
7. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022;
8. Examinar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco por la empresa en 2022;
9. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes por la empresa;
10. Examen de la propuesta de modificación de los estatutos;
11. Examinar el proyecto de ley sobre la inversión en el proyecto de Ciencia y tecnología médicas de Tianhao Zhongshan.
Los proyectos de ley 10 y 11 anteriores, que son proyectos de resolución especiales, serán aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Otros proyectos de ley son resoluciones ordinarias de la Junta General de accionistas, que son aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Ii) Procedimiento de votación
1. Procedimiento de votación para las reuniones sobre el terreno
En la reunión in situ de la Junta General de accionistas se sometió a votación una por una la propuesta examinada mediante votación registrada, en la que dos representantes de los accionistas, representantes de los supervisores y abogados de la bolsa contaban y supervisaban los votos de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos. Los resultados de la votación se anunciarán in situ en la Junta General de accionistas. 2. Procedimiento de votación en línea
Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Algunos accionistas ejercen sus derechos de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet en el plazo de validez.
Los detalles de la votación sobre cada propuesta en esta junta general de accionistas son los siguientes:
1. Resultado de la votación del informe sobre la labor de la Junta en 2021:
Conviene en que [78.147328] acciones representen [999164] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [7721240] acciones, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión [991600]. El proyecto de ley fue aprobado.
2. Resultado de la votación del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021:
Conviene en que [7.7046128] acciones representen [985084] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [6620040] acciones, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión [850179]. El proyecto de ley fue aprobado.
3. Resultado de la votación sobre el informe anual 2021 y su resumen:
Conviene en que [78.147328] acciones representen [999164] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [7721240] acciones, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión [991600]. El proyecto de ley fue aprobado.
4. Resultado de la votación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021:
Conviene en que [7.7046128] acciones representen [985084] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [6620040] acciones, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión [850179]. El proyecto de ley fue aprobado.
5. Resultado de la votación sobre el plan de distribución de beneficios para 2021:
Conviene en que [78.147228] acciones representen [999162] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [7721140] acciones, que representan [991588] del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
6. Resultados de la votación sobre la “declaración especial de examen y verificación de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad”:
Conviene en que [5.125944] acciones representen [657034] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [5.110944] acciones, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión [656373]. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, en la votación sobre el terreno, los accionistas asociados Guangdong zhiguang Biotech Co., Ltd., Beijing Century tianfu Venture Capital Center (Limited Partnership) evitaron la votación de la propuesta.
7. Resultado de la votación sobre la propuesta de nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa 2022:
Conviene en que [75.476128] acciones representen [965011] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con [505040] acciones, que representan [648551] del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado.
8. Resultado de la votación sobre la propuesta de la empresa de solicitar una línea de crédito bancaria integrada en 2022:
Conviene en que [76638332] acciones representen [979870] del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión; El proyecto de ley fue aprobado. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: de acuerdo con [6212244] acciones, que representan el [797808] del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El proyecto de ley fue aprobado
