Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 053 Código de bonos: 128111 abreviatura de bonos: bonos canjeados por China Mining Corporation
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 18 de mayo de 2022 en combinación con la comunicación sobre el terreno, y la notificación de la reunión se envió por teléfono y por escrito el 15 de mayo de 2022. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang pingwei, Presidente de la empresa, y los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de operaciones transfronterizas de liquidación de fondos mancomunados
A fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y lograr la integración de la gestión transfronteriza de los fondos entre la empresa y sus filiales, se acordó que la empresa, como empresa anfitriona, solicitara la puesta en común transfronteriza de los fondos, que concentraba la deuda externa por valor de 22,82 millones de dólares de los EE.UU. Y los préstamos en el extranjero por valor de 186,42 millones de dólares de los EE.UU. Esta cantidad puede reciclarse durante el período de actividad. Autorizar a la dirección de la empresa a que se ocupe de todas las cuestiones específicas relacionadas con el negocio de la cuenta mancomunada de fondos, incluida, entre otras cosas, la adaptación de la lista de empresas nacionales y extranjeras que participan en el negocio de la cuenta mancomunada de fondos, la selección y el ajuste de los bancos de liquidación, la firma de acuerdos comerciales transfronterizos de la cuenta mancomunada de fondos y otras cuestiones pertinentes en el proceso de desarrollo del negocio. La autorización será válida desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de terminación de las operaciones transfronterizas de mancomunación de fondos.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en China Securities News, Securities Times y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la misma fecha que la presente resolución.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Examen y aprobación de las medidas de gestión de las operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Las medidas de gestión de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo se detallan en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de la empresa para hacer frente a los riesgos de fluctuación de las divisas, evitar y prevenir mejor los riesgos de fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés a los que se enfrenta la empresa, mejorar la estabilidad financiera de la empresa y prevenir los efectos negativos de las fluctuaciones bruscas de los tipos de cambio en el control de los costos y el rendimiento de las operaciones de la empresa, se acordó llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo con los bancos a condición de garantizar la demanda diaria de capital de trabajo. La cantidad total de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo no excederá de 100 millones de dólares. La cantidad total puede ser reciclada. El Consejo de Administración autoriza a la dirección de operaciones a llevar a cabo la liquidación a largo plazo y la venta de divisas de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento y las disposiciones de los sistemas pertinentes de la empresa, y la autorización es válida desde la fecha en que el Consejo de Administración la examina y aprueba hasta la fecha en que el Consejo de Administración ha hecho una nueva autorización sobre esta cuestión.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en China Securities News, Securities Times y tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
El informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en la misma fecha que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
