Código de valores: Sangfor Technologies Inc(300454) abreviatura de valores: Sangfor Technologies Inc(300454) número de anuncio: 2022 – 056 Sangfor Technologies Inc(300454)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 18 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 18 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30; 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 18 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 18 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del Hotel Internacional Viena (Shenzhen North Station) No. 2 Zhiyuan Middle Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong.
3. Convocatoria de la reunión: Sangfor Technologies Inc(300454) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. 4. Moderador: Sr. He Zhaoxi, Presidente.
5. Modo de celebración de la Conferencia: modo de combinar la votación in situ con la votación en línea.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Ii) Asistencia a la reunión
1. Hay 23 accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea, representando 220635.846 acciones con derecho a voto, lo que representa el 532127% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa (hasta la fecha de registro de las acciones, El capital social total de la empresa era de 415651.628 acciones, de las cuales el número de acciones de inventario recompradas por la empresa era de 10.214400, y esas acciones no tenían derecho a voto). De los cuales:
A través de la votación in situ, 12 accionistas y representantes de los accionistas representan 194256505 acciones con derecho a voto, lo que representa el 468505% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
11 accionistas y agentes de accionistas que votan a través de Internet representan 26379341 acciones con derecho a voto, lo que representa el 6.3621% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión 20 accionistas minoritarios y representantes de los accionistas, que representaban 29.691846 acciones con derecho a voto y representaban el 7.1610% del total de acciones con derecho a voto. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas 9, en nombre de las acciones con derecho a voto 3312505 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 07989%; A través de la votación en línea de los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas 11, representando las acciones con derecho a voto 26379341 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 6.3621%.
2. La empresa tiene 6 directores en servicio, 4 Asistieron, el director independiente Wang xiaojian y el director independiente Jiang Tao no asistieron a la reunión por razones de trabajo; Tres supervisores actuales y tres asistentes; Asistencia del Secretario de la Junta; El Director Financiero asistirá a la reunión sin derecho a voto; Beijing Jindu (Shenzhen) Law Firm Witness Lawyers attended This meeting. Examen y votación de las propuestas
La propuesta de la Junta General de accionistas se examinará y aprobará mediante votación in situ y votación en línea, y el resultado de la votación de cada propuesta será el siguiente:
Examinar y aprobar la propuesta de informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Situación general de la votación: 220536.193 acciones, lo que representa el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 89.353 acciones, que representan el 00405% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29592193 acciones, que representan el 996644% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 89.353 acciones, que representan el 03009% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00347% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Voto total: 220625246 acciones, 999952% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29.681246 acciones, lo que representa el 999643% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00347% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Voto total: 220625246 acciones, 999952% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29.681246 acciones, lo que representa el 999643% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 10.300 acciones, lo que representa el 00347% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Voto total: 21.3034289 acciones, lo que representa el 965547% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 7.587257 acciones, que representaban el 3.4388% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 14.300 acciones, lo que representa el 00065% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto general de los accionistas minoritarios: 22.090289 acciones, que representan el 743985% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.587257 acciones, que representaban el 25,55% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 14.300 acciones, lo que representa el 00482% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Situación general de la votación: se acuerdan 220635.546 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29691546 acciones, que representan el 999990% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación del plan de gestión del efectivo de la empresa para 2022 utilizando parte de los fondos propios ociosos;
Situación general de la votación: 2.138778.864 acciones, lo que representa el 969370% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 675982 acciones, que representaban el 3.0630% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 229338.864 acciones, lo que representa el 772396% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 675982 acciones, que representaban el 22,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022;
Situación general de la votación: 220433187 acciones, que representan el 999081% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 133359 acciones, que representan el 00604% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 69.300 acciones, lo que representa el 00314% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29489187 acciones, que representan el 993175% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 133359 acciones, que representaban el 04491% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 69.300 acciones, lo que representa el 02334% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Los accionistas afiliados que asistieron a la reunión, he ChaoXi, xiong Wu, Feng Yi y Xiamen Convinced in creating Equity Investment Partnership (Limited Partnership), se abstuvieron de votar.
Voto total: 27.101546 acciones, lo que representa el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00011% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto general de los accionistas minoritarios: 27.101546 acciones, que representan el 99,99% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00011% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración (prestaciones) de los supervisores para 2022;
Xiamen Shun Investment Partnership (LLP), a related Shareholder attending the meeting, May avoid vote. Situación general de la votación: 2.047946 acciones, lo que representa el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 295299.946 acciones, que representan el 99,95% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 11.900 acciones, que representan el 00403% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social y del número total de acciones de la sociedad y de modificación de los Estatutos de la sociedad;
Situación general de la votación: se acuerdan 220635.546 acciones, que representan el 999999% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 29691546 acciones, que representan el 999990% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 300 acciones, que representan el 00010% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de resolución es una resolución especial que ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que participan en la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta de enmienda del” sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados “11.01” sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados “
Situación general de la votación: 211191.852 acciones, que representan el 95,7% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 943994 acciones, que representaban el 4,27% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.000 abstenciones, lo que representa el 00018% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Voto total de los accionistas minoritarios: 20247852 acciones, que representan el 681933% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 9.439994 acciones, que representaban el 317932% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 4.000 acciones, lo que representa el 00135% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba esta moción.
11.02 sistema de gestión de las garantías externas
Situación general de la votación: 211191.852 acciones, que representan el 95,7% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 943994 acciones, que representaban el 4,27% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 4.000 abstenciones, que representan el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
