Código de valores: Lens Technology Co.Ltd(300433) abreviatura de valores: Lens Technology Co.Ltd(300433) número de anuncio: p 2022 – 033 Lens Technology Co.Ltd(300433)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.00 horas del 18 de mayo de 2022 en la Sala VIP del primer piso del edificio de oficinas de la Sede de Nanyuan en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Liuyang, y la votación en línea comenzó a las 09.15 horas del 18 de mayo de 2022 y terminó a las 15.00 horas del 18 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa, y más de la mitad de los directores de la empresa eligieron conjuntamente al Director, Sr. Rao qiaobing, para presidir la reunión (la Sra. Zhou qunfei, Presidenta del Consejo de Administración, el Sr. Tang guoping, director independiente, y El Sr. Peng diefeng, director independiente, asistieron a la reunión en vídeo para cooperar con la prevención y el control de la epidemia). La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Asistieron a la Junta General 72 accionistas y representantes de los accionistas, representando el número total de acciones válidas con derecho a voto de 3403530673, representando el 69,02% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 12 accionistas participaron en la votación in situ, representando el número total de acciones con derecho de voto efectivo de 2814617612, lo que representa el 57,08% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa. El número total de acciones que representan el derecho de voto efectivo es de 588913061, lo que representa el 11,94% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, y los abogados de Guangdong Xinda law firm y todos los altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. (con el fin de cooperar con la labor de prevención y control de epidemias y garantizar al mismo tiempo que la reunión de accionistas se celebre de conformidad con la ley, algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión en forma de vídeo o asistieron a ella sin derecho a voto a través del sistema de videoconferencia)
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la votación in situ y la votación en línea. Tras deliberar y debatir con los accionistas y los representantes de los accionistas participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 3402668733 acciones, que representaban el 99,97 47% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 538500 acciones, lo que representa el 00158% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 323440 acciones, lo que representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3.026827.333 acciones, lo que representa el 99,97,51% del número total de acciones con derecho de voto válido; Oponerse a 538500 acciones, lo que representa el 00158% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 309440 acciones, lo que representa el 00091% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 3.026827.333 acciones, lo que representa el 99,97,51% del número total de acciones con derecho de voto válido; Oponerse a 538500 acciones, lo que representa el 00158% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 309440 acciones, lo que representa el 00091% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 3.027092.333 acciones representarían el 99,97,59% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 498000 acciones, lo que representa el 00146% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 323440 acciones, lo que representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Resultado de la votación: 3.026846.633 acciones, lo que representa el 99,97,51% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 536600 acciones, que representaban el 00158% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 309440 acciones, lo que representa el 00091% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.031348 acciones, que representan el 99,7% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 536600 acciones, lo que representa el 0178,2% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 309440 acciones, lo que representa el 01027% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3.029737.533 acciones, lo que representa el 999826% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 566700 acciones, que representan el 00167% del total de acciones con derecho de voto válido; Se abstuvieron 26.440 acciones, lo que representa el 00008% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.056248 acciones, que representan el 99,80% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 566700 acciones, lo que representa el 01882% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se abstuvieron 26.440 acciones, lo que representa el 00088% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de auditores externos para 2022;
Resultado de la votación: 3.023650.333 acciones, lo que representa el 999658% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 845900 acciones, que representaban el 00249% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 319740 acciones, lo que representó el 00094% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29.9994748 acciones, que representan el 996129% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 845900 acciones, que representaban el 02809% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 319740 acciones, lo que representa el 01062% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración anual 2022 de los directores y altos directivos de la empresa;
Resultado de la votación: se acordó que 3402909833 acciones, que representaban el 999818% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 580400 acciones, que representan el 00171% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 40.440 acciones, lo que representa el 00012% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.053548 acciones, que representan el 99,79% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 580400 acciones, que representan el 01927% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se abstuvieron 40.440 acciones, lo que representa el 00134% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de las empresas;
Resultado de la votación: 3.028792.233 acciones, lo que representa el 99,98% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 611000 acciones, que representan el 00180% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 40.440 acciones, lo que representa el 00012% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión.
Se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías para filiales.
Resultado de la votación: se acordó que 3402919633 acciones, que representaban el 999820% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 570600 acciones, que representaban el 00168% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se abstuvieron 40.440 acciones, lo que representa el 00012% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión.
Este proyecto de ley ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y sus representantes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guangdong Xinda law firm Cong Qilu Lawyer and song xingxing Lawyer attended this Shareholder Meeting, witnessed the site and issued Legal Opinions, and believed that the procedure for the calling and holding of this Shareholder meeting is in accordance with the provisions of Laws, Regulations and normative documents, as well as the relevant provisions of the existing Corporate articles of Association. El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas es legal, y la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Annual Shareholder meeting of Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021 (Xinda Hui Zi (2022) No. 137).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2002
